证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：临2014-023

  海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年6月13日收到公司独立董事冷明权先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事在一家上市公司连任时间不得超过六年，公司独立董事冷明权先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

  由于冷明权先生的辞职未导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此，冷明权先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，冷明权先生不再担任本公司任何职务。

  冷明权先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对冷明权先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2014月6月13日