证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-045

  浙江宏磊铜业股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月11日收到公司独立董事杨学桐先生、独立董事尚福山先生递交的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关要求，杨学桐先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司战略委员会委员、提名委员会主任委员和委员职务；尚福山先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和委员职务。

  同日，公司还收到公司董事戚建生先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，戚建生先生申请辞去公司董事职务，同时辞去公司提名委员会委员职务。

  杨学桐先生、尚福山先生、戚建生先生辞职后不在公司工作，也不再担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述三名董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，戚建生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效；但由于杨学桐先生、尚福山先生二位独立董事的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，因此杨学桐先生、尚福山先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效，在新任独立董事就任前，杨学桐先生、尚福山先生继续履行职责。公司将尽快履行相应程序补选董事。

  公司董事会对杨学桐先生、尚福山先生、戚建生先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十三日