股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2014-44

  转债代码：110018 转债简称：国电转债

  债券代码：122151 债券简称：12国电01

  债券代码：122152 债券简称：12国电02

  债券代码：122165 债券简称：12国电03

  债券代码：122166 债券简称：12国电04

  国电电力发展股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

一、会议召开和出席的情况

（一）国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年6月13日上午，在北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人共7名，所持有表决权股份9,954,518,973股，占公司有表决权股份17,229,969,940股的57.77%。

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	9,954,518,973
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.77

（三）会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。

（四）公司相关董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	关于公司符合公司债券发行条件的议案	9,954,042,173	99.99%	476,800	0.01%	—	0.00%	是
2	关于公司发行公司债券的议案	本议案以下子议案采取逐项表决方式，表决结果具体如下
2.01	发行规模	9,954,042,173	99.99%	476,800	0.01%	—	0.00%	是
2.02	向公司股东配售的安排	9,954,042,173	99.99%	476,800	0.01%	—	0.00%	是
2.03	债券期限	9,954,042,173	99.99%	476,800	0.01%	—	0.00%	是
2.04	债券利率及确定方式	9,954,042,173	99.99%	476,800	0.01%	—	0.00%	是
2.05	还本付息方式	9,954,042,173	99.99%	476,800	0.01%	—	0.00%	是
2.06	募集资金用途	9,954,042,173	99.99%	476,800	0.01%	—	0.00%	是
2.07	发行方式与发行对象	9,954,042,173	99.99%	476,800	0.01%	—	0.00%	是
2.08	上市场所	9,954,042,173	99.99%	476,800	0.01%	—	0.00%	是
2.09	担保方式	9,954,042,173	99.99%	476,800	0.01%	—	0.00%	是
2.10	决议的有效期	9,954,042,173	99.99%	476,800	0.01%	—	0.00%	是
2.11	偿债保障措施	9,954,042,173	99.99%	476,800	0.01%	—	0.00%	是
3.	关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案	9,954,042,173	99.99%	476,800	0.01%	—	0.00%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所郭克军律师和贾琛律师见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京市中伦律师事务所出具的《关于国电电力发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014年6月14日