证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2014-013

  北京巴士传媒股份有限公司

  关于2013年年度股东大会增加网络投票方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司定于2014年6月25日上午召开2013年年度股东大会，有关本次股东大会的通知公司已于2014年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告（公告编号：临2014-012）。为进一步保护股东合法权益，方便股东参与公司股东大会投票，本次股东大会除现场会议外，同时向股东增加网络投票方式，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的其他事项不变。现将会议有关事项补充公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年6月25日上午9:00

网络投票时间：2014年6月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

3、股权登记日：2014年6月16日

4、会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号公司4层会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次网络投票的操作流程详见附件1。

二、会议审议事项

1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年年度报告及摘要》；

2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度董事会工作报告》；

3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度财务决算报告》；

5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度利润分配预案》；

6、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；

7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案》；

8、审议《北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会换届选举的议案》；

9、审议《北京巴士传媒股份有限公司第六届监事会换届选举的议案》。

10、审议《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》

上述审议事项中第1、2、4、5、6、7项经2014年3月10日公司第五届董事会第十四次会议审议通过，第3项经2014年3月10日公司第五届监事会第十二次会议审议通过，第8、10项经2014年5月16日公司第五届董事会第十六次会议审议通过，第9项经2014年5月16日公司第五届监事会第十四次会议审议通过，相关内容公司分别于2014年3月12日、2014年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

其中，第8、9项议案需采用累积投票方式表决。

三、会议出席对象

1、截至2014年6月16日下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人，委托代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、登记办法

1、登记时间：2014年6月19日-6月20日上午9:00-下午4:00

2、登记方式：

1）、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人员身份证办理登记手续。

2）、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续。

3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议，授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

4）、异地股东可采用信函或传真的方式登记（信函及传真到达日不晚于2014年6月24日），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。

3、登记及授权委托书送达地点:北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室

五、其他事项

1、联系方式：

地址：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100048

联系电话：010-68477383

传真：010-68731430

会议联系人：王婕、贾楠

2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

二○一四年六月十三日

附件1

北京巴士传媒股份有限公司

2013年年度股东大会网络投票操作流程

北京巴士传媒股份有限公司2013年年度股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

网络投票具体时间：2014年6月25日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票，比照上交所新股申购操作。

本次股东大会共10项议案，总表决事项数量19项。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738386	北巴投票	19	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会议案的19项表决项	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

序号	议案事项	委托价格（元）
1	《北京巴士传媒股份有限公司2013年年度报告及摘要》	1.00
2	《北京巴士传媒股份有限公司2013年度董事会工作报告》	2.00
3	《北京巴士传媒股份有限公司2013年度监事会工作报告》	3.00
4	《北京巴士传媒股份有限公司2013年度财务决算报告》	4.00
5	《北京巴士传媒股份有限公司2013年度利润分配预案》	5.00
6	《北京巴士传媒股份有限公司2013年度独立董事述职报告》	6.00
7	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案》	7.00
8	《北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会换届选举的议案》	8.00
8.1	《非独立董事候选人--王春杰先生》	8.01
8.2	《非独立董事候选人--石曙光先生》	8.02
8.3	《非独立董事候选人--董杰先生》	8.03
8.4	《非独立董事候选人--景长华先生》	8.04
8.5	《非独立董事候选人--马京明先生》	8.05
8.6	《非独立董事候选人--黄志远先生》	8.06
8.7	《独立董事候选人--刘俊勇先生》	8.07
8.8	《独立董事候选人--赵子忠先生》	8.08
8.9	《独立董事候选人--刘硕先生》	8.09
9	《北京巴士传媒股份有限公司第六届监事会换届选举的议案》	9.00
9.1	《股东代表监事候选人--张亚光先生》	9.01
9.2	《股东代表监事候选人--邓俭先生》	9.02
10	《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》	10.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年6月16日A股收市后，持有北巴传媒A股（股票代码600386）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738386	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《北京巴士传媒股份有限公司2013年年度报告及摘要》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738386	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《北京巴士传媒股份有限公司2013年年度报告及摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738386	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《北京巴士传媒股份有限公司2013年年度报告及摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738386	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席北京巴士传媒股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名（或法人公章）:

证件号码（自然人身份证或法人营业执照）:

委托人股东帐号:

委托人持股数：

受托人签名:

委托人身份证号码：

委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

委托日期： 年 月 日  

备注：

1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按自己的意思进行表决。

2、股东代表请携带：法人营业执照副本复印件、股东账户卡片、自然人或法定代表人身份证复印件及受托人身份证原件，以上复印件需加盖公章。