证券代码：600975 证券简称：新五丰 编号：2014-026

  湖南新五丰股份有限公司第四届

  董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2014年6月12日发出了召开董事会会议的通知，会议于2014年6月16日（周一）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、关于公司抵押贷款的议案

  根据《商务部 发展改革委 财政部 中国农业发展银行关于下达2014年第一批中央储备冻猪肉入储计划的通知》（商运函[2014]127号），储备所需资金由承储单位向中国农业发展银行贷款解决，中央财政补贴利息。为做好中央储备冻猪肉入储工作，公司拟向中国农业发展银行长沙县支行申请为期壹年的1,228.5万元贷款，贷款用于中央储备冻猪肉入储业务，公司将以公司总部办公房产作为借款担保。

  抵押物基本情况：

  公司总部位于长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼和20楼，房产面积3,578.60平方米。房产证编号：长房权证芙蓉字第00426214号、长房权证芙蓉字第00426223号。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2014年6月17日