证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2014-024号

  河南大有能源股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会不存在否决议案的情形。

  ●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2014年6月16日（星期一）15：30

  2、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年6月16日（星期一）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

  （二）现场会议召开地点：公司调度指挥中心二楼会议室；

  （三）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长贺治强

  （六）股权登记日：2014年6月10日（星期二）

  （七）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《河南大有能源股份有限公司章程》的有关规定。

  （八）会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代理人人数共15名，代表公司有表决权的股份90,931,754股，占公司2014年6月10日股权登记日总股本的3.81%。其中，出席现场会议的股东代表1名（共代表出席现场会议并投票的股东1名），代表公司有表决权的股份15,242,802股，占股权登记日公司总股本的0.64%；通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共14名，代表公司有表决权的股份75,688,952股，占股权登记日公司总股本的3.17%。

  二、提案审议情况

  本次会议通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了《公司控股股东义马煤业集团股份有限公司<同业竞争承诺的变更方案>的议案》

  表决结果：同意69,040,698股，占参加会议有表决权股份总数的75.93%；

  反对21,891,056股，占参加会议有表决权股份总数的24.07%；

  弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

  三、律师见证意见

  河南金学苑（濮阳）律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十六日