证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-040

  上海市北高新股份有限公司

  关于2013年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  一、增加临时提案的情况说明

  （一）增加临时提案的股东大会名称：公司2013年度股东大会

  （二）公司已于2014年6月5日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海市北高新股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。2014年6月13日，公司收到控股股东上海市北高新（集团）有限公司（持有公司股份237,582,852股，占公司总股本的41.94%，以下简称“市北集团”）《关于向上海市北高新股份有限公司2013年度股东大会提出临时提案的函》，市北集团提议将《关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款提供担保及公司提供反担保暨关联交易的议案》和《关于选举张弛先生为公司董事的议案》作为临时提案，提交公司2014年6月25日召开的2013年度股东大会审议。

  （三）临时提案（具体内容请详见附件）

  1、《关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款提供担保及公司提供反担保暨关联交易的议案》

  2、《关于选举张弛先生为公司董事的议案》

  （四）上述两项临时提案中，《关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款提供担保及公司提供反担保暨关联交易的议案》需股东大会做出特别决议，同时该临时提案涉及关联交易，关联股东在该议案表决时应回避表决；《关于选举张弛先生为公司董事的议案》为普通议案。

  （五）根据《公司法》、公司《章程》及公司《股东大会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。市北集团关于增加2013年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，新增的两项提案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述两项提案提交公司2013年度股东大会审议。

  二、2013年度股东大会其他事项说明

  除增加上述两项临时提案外，公司于2014年6月5日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。

  三、公司2013年度股东大会全部提案

  1、《2013年年度报告》；

  2、《2013年度董事会工作报告》；

  3、《2013年度监事会工作报告》；

  4、《2013年度独立董事述职报告》；

  5、《2013年度财务决算和2014年度财务预算》；

  6、《2013年度利润分配预案》；

  7、《聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

  8、《2014年度预计日常关联交易的议案》；

  9、《关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款提供担保及公司提供反担保暨关联交易的议案》

  10、《关于选举张弛先生为公司董事的议案》

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十六日

  附件1：关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款提供担保及公司提供反担保暨关联交易的议案

  公司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创发展”）为保证“闸北区334街坊87丘产业载体建设项目”的顺利实施，拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（牵头行）申请总额人民币7.5亿元的银团贷款。具体事项如下：

  1、银团贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司上海分行为牵头行，参贷行尚待确定；

  2、银团贷款金额：人民币7.5亿元；

  3、银团贷款用途：“闸北区334街坊87丘产业载体建设项目”投资建设资金；

  4、银团贷款期限：8年；

  5、银团贷款利率：按中国人民银行同期同档次基准利率执行；

  6、银团贷款担保：以项目用地及项目在建工程进行抵押担保，同时公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）提供保证担保，并由公司向市北集团提供反担保；

  7、提请股东大会授权公司经营层：

  （1）在不超出上述银团贷款的条件下自行选择参贷行；

  （2）在银团贷款总额度内，根据项目进度及有关银行的审批情况，决定具体的贷款申请和使用方案。

  8、其他事项：项目银团贷款尚需获得有关银行的审批通过。

  由于市北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次担保属关联交易，本次关联交易的具体内容如下：

  1、关联交易概述：

  公司全资子公司上海开创企业发展有限公司为保证“闸北区334街坊87丘产业载体建设项目”的顺利实施，拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（牵头行）申请总额人民币7.5亿元的银团贷款。本次银团贷款期限为8年，以项目用地及项目在建工程进行抵押担保，同时公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）提供保证担保，并由公司向市北集团提供反担保。

  由于市北集团为公司控股股东，根据上海证券交易所相关规定，控股股东为公司子公司提供担保以及公司为控股股东提供反担保构成关联交易。

  该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

  2、关联方介绍：

  企业名称：上海市北高新（集团）有限公司

  地 址： 上海市江场三路238号16楼

  法定代表人：丁明年

  注册资本：人民币20亿元

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨询服务（除经纪）。

  市北集团成立于1999年4月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。

  截至2013年12月31日，市北集团资产总额1,787,445.55万元，资产净额409,872.48万元；2013年实现营业收入74,866.93万元，净利润13,641.05万元。

  3、关联交易的主要内容：

  具体内容详见“1、关联交易概述”。

  截至目前尚未签订相关担保协议。

  4、关联交易的目的及对上市公司的影响：

  本次关联交易是公司控股股东市北集团为公司全资子公司开创发展向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（牵头行）申请总额人民币7.5亿元的银团贷款提供担保，并由本公司提供反担保。本次关联交易担保有利于公司全资子公司取得贷款，可进一步加快子公司“闸北区334街坊87丘产业载体建设项目”的开发进度，本次关联交易有利于促进公司正常经营活动，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  5、独立董事对本次关联交易的独立意见：

  控股股东将本次关联交易的议案送达公司后，公司就本次关联交易的议案与公司独立董事徐军先生、孙勇先生和吕巍先生进行了沟通，三位独立董事发表了独立意见，同意本次关联交易的议案提交股东大会审议。独立董事一致认为：

  （1）本次关联交易议案的内容有利于公司全资子公司“闸北区334街坊87丘产业载体建设项目”的开发建设，符合公司利益和经营发展需要，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

  （2）本次关联交易议案的提交程序符合《公司法》和公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的相关法律法规的规定，同意本次关联交易的议案提交股东大会审议。

  附件2：关于选举张弛先生为公司董事的议案

  考虑到公司正常经营和业务发展的需要，经上海市北高新（集团）有限公司研究决定，推荐张弛先生担任公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会任期一致。

  附：张弛先生简历

  张弛先生，男，中国国籍，无境外居留权，1965年2月出生，大学本科学历，高级工程师职称。历任上海住总（集团）总公司市场发展部总经理助理、上海安居房发展中心开发部经理兼项目总指挥、上海新黄浦（集团）有限公司开发部总经理兼项目总指挥、上海外滩源投资发展有限公司（筹）副总经理、上海浦江镇投资发展有限公司董事副总经理、上海新黄浦（集团）有限公司益丰置业分公司总经理、上海市北高新（集团）有限公司副总裁，现拟任上海市北高新股份有限公司董事。