证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-27

宜宾纸业股份有限公司

九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜宾纸业股份有限公司董事会于2014年6月16日以通迅会议形式召开九届六次董事会会议。本次董事会会议通知已于2014年6月10日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应到董事9人，实到9人，公司第九届董事会全体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

审议并通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二○一四年六月十六日

证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-28

宜宾纸业股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会会议召开日期：2014年7月2日

● 股权登记日：2014年6月26日

● 是否提供网络投票：是

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：公司2014年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014年7月2日(周三)下午14:30

通过上海交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年7月2日(周三)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、会议的表决方式

本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式(网络投票流程见附件2)。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点：四川省宜宾市岷江西路54号宜宾纸业股份有限公司一会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1 股票类型及面值

2.2发行数量

2.3 发行对象及认购方式

2.4定价基准日、发行价格与定价原则

2.5发行股票的限售期

2.6 发行方式及发行时间

2.7 本次非公开发行股票的上市地点

2.8 募集资金用途

2.9 滚存利润的分配方案

2.10 决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

5、审议《关于签署<宜宾纸业股份有限公司与宜宾市国有资产经营有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

7、审议《关于授权董事会全权办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》

8、审议《关于对<宜宾纸业股份有限公司章程>中有关利润分配条款进行完善及修订的议案》

9、审议《公司股东未来回报规划（2014年-2016年）的议案》

10、审议《关于制定<宜宾纸业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

11、审议《关于提请股东大会批准宜宾市国有资产经营有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

上述议案于2014年5月28日经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，有关决议等事项于2014年5月29日在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露。以上第2、3、5、6、11议案涉及关联交易事项，届时关联股东需放弃表决权。

三、会议出席对象

1、截止2014年6月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。（授权委托书附后）

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法(现场会议)

1、登记方式

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

（2）法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：公司董秘办公室

3、登记时间：2014年6月27日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00。

4、联系人：王强

联系电话：0831-3560668

传 真：0831-3561965

联系地址：宜宾市岷江西路54号

邮政编码：644007

五、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

六、附件

1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二○一四年六月十六日

附件1：《授权委托书》

授权委托书

宜宾纸业股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并对会议所有提案行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）

宜宾纸业股份有限公司董事会

二○一四年六月十六日

附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

提示：网络投票时间：2014年7月2日(周三)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。一、投票流程

1、投票代码

挂牌投票代码	挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738793	宜纸投票	20	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	所有20项议案	738793	99.00	1股	2股	3股

(2)逐项表决

公司简称	议案序号	议案名称	对应的申报价格	同意	反对	弃权
宜 纸	1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1元	1股	2股	3股
	2	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	2.00元	1股	2股	3股
		1. 股票类型及面值	2.01元	1股	2股	3股
		2. 发行数量	2.02元	1股	2股	3股
		3. 发行对象及认购方式	2.03元	1股	2股	3股
		4. 定价基准日、发行价格与定价原则	2.04元	1股	2股	3股
		5. 发行股票的限售期	2.05元	1股	2股	3股
		6. 发行方式及发行时间	2.06元	1股	2股	3股
		7. 本次非公开发行股票的上市地点	2.07元	1股	2股	3股
		8. 募集资金用途	2.08元	1股	2股	3股
		9. 滚存利润的分配方案	2.09元	1股	2股	3股
		10. 决议有效期	2.10元	1股	2股	3股
	3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3元	1股	2股	3股
	4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	4元	1股	2股	3股
	5	关于签署《宜宾纸业股份有限公司与宜宾市国有资产经营有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	5元	1股	2股	3股
	6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	6元	1股	2股	3股
	7	关于授权董事会全权办理公司非公开发行股票有关事宜的议案	7元	1股	2股	3股
	8	关于对《宜宾纸业股份有限公司章程》中有关利润分配条款进行完善及修订的议案	8元	1股	2股	3股
	9	公司股东未来回报规划（2014年-2016年）的议案	9元	1股	2股	3股
	10	关于制定《宜宾纸业股份有限公司募集资金管理制度》的议案	10元	1股	2股	3股
	11	关于提请股东大会批准宜宾市国有资产经营有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	11元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“ST宜纸”股票的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738793	买入	99.00元	1股

2、股权登记日持有“ST宜纸”股票的投资者对该公司的第一个议案(关于公司符合非公开发行股票条件的议案)投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738793	买入	1元	1股

如投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738793	买入	1元	2股

如投资者对该公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738793	买入	1元	3股

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012 年第二次修订)》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。