2014年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 编号：临2014-032
青岛海尔股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改决议的情况
●本次会议召开前不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2014年6月16日下午15:00在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室召开，网络投票的时间为2014年6月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
公司总股本2,720,835,940股，出席会议的股东和代理人情况如下（本次会议没有股东委托独立董事投票）：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 84 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,563,548,540 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.46 |
| 其中：出席现场会议的股东人数 | 20 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,272,598,543 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.77 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 64 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 290,949,997 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 10.69 |
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长谭丽霞女士主持。公司在任董事9名，出席4名（董事长梁海山先生因出差未能出席本次股东大会，独立董事吴澄先生、董事彭剑锋先生、武常岐先生及王筱楠女士因事未能出席本次股东大会）；在任监事3名，出席3名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1.逐项审议《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》
1.01股权激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量
具体表决结果如下：
| 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |
| 有效票数 | 1,546,158,529 | 16,913,374 | 476,637 |
| 占有效投票数比例 | 98.8878% | 1.0817% | 0.0305% |
该子议案获通过。
1.02激励对象的确定依据、范围
具体表决结果如下：
| 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |
| 有效票数 | 1,546,158,529 | 16,913,374 | 476,637 |
| 占有效投票数比例 | 98.8878% | 1.0817% | 0.0305% |
该子议案获通过。
1.03激励对象股票期权与限制性股票的分配情况
具体表决结果如下：
| 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |
| 有效票数 | 1,546,158,529 | 17,084,411 | 305,600 |
| 占有效投票数比例 | 98.8878% | 1.0927% | 0.0195% |
该子议案获通过。
1.04 股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、锁定期、解锁日及标的股票的禁售期
具体表决结果如下：
| 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |
| 有效票数 | 1,546,158,529 | 16,913,374 | 476,637 |
| 占有效投票数比例 | 98.8878% | 1.0817% | 0.0305% |
该子议案获通过。
1.05 激励对象的获授条件、行权/解锁的条件
具体表决结果如下：
| 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |
| 有效票数 | 1,546,158,529 | 16,913,374 | 476,637 |
| 占有效投票数比例 | 98.8878% | 1.0817% | 0.0305% |
该子议案获通过。
1.06 股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格及其确定方法
具体表决结果如下：
| 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |
| 有效票数 | 1,546,025,529 | 17,292,911 | 230,100 |
| 占有效投票数比例 | 98.8793% | 1.1060% | 0.0147% |
该子议案获通过。
1.07 股票期权与限制性股票的数量、价格的调整方法和程序
具体表决结果如下：
| 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |
| 有效票数 | 1,546,158,529 | 17,159,911 | 230,100 |
| 占有效投票数比例 | 98.8878% | 1.0975% | 0.0147% |
该子议案获通过。
1.08 股权激励计划对公司业绩的影响
具体表决结果如下：
| 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |
| 有效票数 | 1,546,158,529 | 16,913,374 | 476,637 |
| 占有效投票数比例 | 98.8878% | 1.0817% | 0.0305% |
该子议案获通过。
1.09 实行股权激励计划、股票权益授予及激励对象行权（解锁）的程序
具体表决结果如下：
| 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |
| 有效票数 | 1,546,158,529 | 16,913,374 | 476,637 |
| 占有效投票数比例 | 98.8878% | 1.0817% | 0.0305% |
该子议案获通过。
1.10 公司与激励对象的权利与义务
具体表决结果如下：
| 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |
| 有效票数 | 1,546,158,529 | 16,913,374 | 476,637 |
| 占有效投票数比例 | 98.8878% | 1.0817% | 0.0305% |
该子议案获通过。
1.11 股权激励计划变更、终止及其他事项
具体表决结果如下：
| 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |
| 有效票数 | 1,546,158,529 | 16,913,374 | 476,637 |
| 占有效投票数比例 | 98.8878% | 1.0817% | 0.0305% |
该子议案获通过。
2 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激励计划相关事宜的议案》
具体表决结果如下：
| 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |
| 有效票数 | 1,546,025,529 | 16,902,625 | 620,386 |
| 占有效投票数比例 | 98.8793% | 1.0810% | 0.0397% |
该议案获通过。
3 审议通过《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划实施考核办法（草案）》
具体表决结果如下：
| 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |
| 有效票数 | 1,546,025,529 | 16,902,625 | 620,386 |
| 占有效投票数比例 | 98.8793% | 1.0810% | 0.0397% |
该议案获通过。
三、律师见证情况
北京国枫凯文律师事务所指派唐周俊律师和刘玉律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、青岛海尔股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于青岛海尔股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司
2014年6月16日
证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 编号：临2014-033
青岛海尔股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月16日，青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）收到青岛市商务局转发的《商务部关于同意延长〈商务部关于原则同意外国战略投资者战略投资青岛海尔股份有限公司的批复〉有效期的批复》（商资批﹝2014﹞551号）。根据该批复，商务部同意将《商务部关于原则同意外国战略投资者战略投资青岛海尔股份有限公司的批复》（商资批[2013]1429号）的有效期自2014年6月17日起延长180天。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2014年6月16日