股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-040

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第九次

临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年6月10日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第九次临时会议的通知。

2014年6月16日公司第二届董事会第九次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事华平澜出席了现场会议。董事王斌、马强、张荣军、陶伟、吴韬、谢德仁以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公司博彦科技（深圳）有限公司拟向中国银行深圳艺园路支行申请金额为最高不超过人民币5,000万的银行综合授信提供连带责任担保的议案》。

相关公告详情请见2014年6月17日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司银行授信提供担保的公告》。

二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于明确公司公开发行公司债券发行方式的议案》。

为规范公司债券的发行过程，进一步明确公司债券的发行方式，本次公司债券的具体发行方式为：采用网上公开发行和网下询价配售相结合方式一次发行，不分期发行。

三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

相关公告详情请见2014年6月17日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2014年6月16日

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-041

博彦科技股份有限公司

关于对全资子公司银行授信

提供担保的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次临时会议于2014年6月16日以现场结合通讯的方式召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司对全资子公司博彦科技（深圳）有限公司拟向中国银行深圳艺园路支行申请金额为最高不超过人民币5,000万的银行综合授信担保提供连带责任担保的议案》，现将有关事项公告如下：公司同意在一年内为全资子公司博彦科技（深圳）有限公司（下简称“深圳博彦”）拟向中国银行深圳艺园路支行申请金额为最高不超过人民币5,000万元、期限为一年的综合授信，提供连带责任担保。

根据《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截止本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。

二、 被担保人情况

1、深圳博彦的基本情况

公司名称：博彦科技（深圳）有限公司

成立日期：2012年9月28日

住 所： 深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：马强

注册资本：人民币1000万元

实收资本：人民币1000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：信息技术开发及技术服务；计算机及设备软件的开发、设计、测试、销售；为自产产品提供技术咨询和技术服务；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；提供数据处理服务；企业管理咨询，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

与本公司关系：深圳博彦系公司全资子公司，公司直接持有其100％股权。

2、深圳博彦的财务情况：

单位：元

项目	2014年3月31日
总资产	66,035,190.96
总负债	41,859,844.59
净资产	24,175,346.37
应收账款	27,694,539.41
项目	2014年1-3月
主营收入	35,487,805.28
营业利润	-1,777,736.27
净利润	-1,776,320.90
经营活动产生的现金流量净额	811,273.1

注：上述数据为截止2014年一季度未经审计财务数据。

三、担保协议的主要内容

担保额度：不超过人民币5,000万元

担保期限：一年

担保方式：连带责任担保

四、董事会意见

深圳博彦为公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于深圳博彦经营发展，符合公司整体利益。公司为深圳博彦提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司在一年内为全资子公司博彦科技（深圳）有限公司拟向中国银行深圳艺园路支行申请金额为最高不超过人民币5,000万元、期限为一年的综合授信，提供连带责任担保。此次担保满足博彦科技（深圳）有限公司经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；上述担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。

综上所述，我们同意公司为博彦科技（深圳）有限公司提供担保。

六、累计担保金额及逾期担保金额

截至本担保公告日，公司实际发生的累计对外担保(含本次对控股子公司提供的担保)金额为人民币14,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.95%。

截至本担保公告日，公司全部对外担保情况如下：为博彦网鼎信息技术有限公司担保4,000万元，为博彦科技（深圳）有限公司担保10,000万元，累计14,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.95%。

截至本担保公告日，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第九次临时会议决议；

2、博彦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2014年6月16日

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-042

博彦科技股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会通知的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

现场会议时间：2014年7月2日 下午15：30

网络投票时间：2014年7月1日至2014年7月2日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月2日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月1日下午15：00至2014年7月2日下午15：00的任意时间。

（五）股权登记日：2014年6月26日

（六）现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司会议室。

（七）代表机构股东的被授权人和个人股东的被授权人出席现场会议和进行股权登记时，需出示和提交“授权委托书”（见附件）。

（八）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截至2014年6月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）； 被授权人未能出具本公司董事会认可的授权委托书不能进入会议现场投票。

2、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

3、本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议议案

序号	议案
1	博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）及摘要
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票的来源、种类和数量
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04	股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06	限制性股票的解锁安排及考核条件
1.07	股权激励计划的调整
1.08	向激励对象授予权益的程序
1.09	公司与激励对象的权利义务
1.10	股权激励计划的变更与终止
1.11	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12	限制性股票的回购注销
1.13	其他事项
2	关于提请股东大会授权董事会办理2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案
3	博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法

相关议案内容详见 2014年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

监事会将在本次会议上作《关于2014年限制性股票激励计划对象人员名单的核查意见》报告。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记时间：

2014年6月30日上午9：30—11：30，下午14：00—17：00

（二）登记地点：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司证券部。

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6月30日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的股东的身份认证及投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362649；投票简称：博彦投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362649；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价（元）
总议案	100
1、博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）及摘要	1.00
1.01 激励对象的确定依据和范围	1.01
1.02 限制性股票的来源、种类和数量	1.02
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03
1.04 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期	1.04
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.06 限制性股票的解锁安排及考核条件	1.06
1.07 股权激励计划的调整	1.07
1.08 向激励对象授予权益的程序	1.08
1.09 公司与激励对象的权利义务	1.09
1.10 股权激励计划的变更与终止	1.10
1.11股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.11
1.12限制性股票的回购注销	1.12
1.13其他事项	1.13
2、关于提请股东大会授权董事会办理2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案	2.00
3、博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法	3.00

（4）输入委托数：

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录:http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“博彦科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年7月1日下午15：00至2014年7月2日下午15：00的任意时间。

（三）注意事项：

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事吴韬先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《博彦科技股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《博彦科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他

（一）会议联系人：韩超、高源

联系电话：010-62980335 传 真：010-62980335

地 址：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司，邮编：100085。

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

（三）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2014年6月16日

附件：

博彦科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席博彦科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。每项均为单选，多选无效，视为废票）

议案 序号	股东大会审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）及摘要
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票的来源、种类和数量
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04	股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06	限制性股票的解锁安排及考核条件
1.07	股权激励计划的调整
1.08	向激励对象授予权益的程序
1.09	公司与激励对象的权利义务
1.10	股权激励计划的变更与终止
1.11	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12	限制性股票的回购注销
1.13	其他事项
2	关于提请股东大会授权董事会办理2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案
3	博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法

委托人姓名或名称（个人股东签名，或法人股东盖公章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或单位股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：

受托日期：2014年 月 日