证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-027

山东共达电声股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金情况概述

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]104号文核准，公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币11元，共募集资金人民币33,000万元。扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、评估费用、信息披露费、上市初费及股份登记费用、印花税等费用合计人民币4,023万元后，实际募集资金净额为人民币28,977 万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具XYZH/2011JNA4033 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位：万元

序号	项目名称	总投资	计划用募集 资金投入	核准/备案情况
1	微型驻极体麦克风技术改造项目	4,079	4,079	坊经信改核[2011]002号
2	微型扬声器/受话器技术改造项目	8,606	8,606	潍经信改核[2011]001号
3	新建硅微麦克风项目	5,527	5,527	坊发改投字[2011]4号
4	新建超薄平板电视音响系统项目	6,939	6,939	潍发改经外[2011]43号
5	声学工程技术研发中心技术改造项目	3,826	3,826	坊经信改核[2011]003号
合计		28,977	28,977	28,977

截止到2014年6月13日止，募集资金专户余额合计为74,169,207.55元。

前次募集资金归还情况：

2013年6月13日召开的山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用部分闲置募集资金2,800万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。2014年6月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2,800万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月,同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。

三、本次补充流动资金的金额和期限

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,保护投资者的利益,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据证监会和深交所相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用闲置募集资金人民币2,800万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月（自2014年6月16日起至2015年6月15日止）,到期将归还至募集资金专户。

四、本次闲置募集资金补充流动资金的情况说明

(一)本次暂时补充流动资金的合理性

按公司现有贷款利率水平计算，可为公司减少利息负担约184.8万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。

(二)本次暂时补充流动资金的影响

公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后,及时归还至募集资金专用账户,不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途。

(三)公司保证不影响募集资金项目正常进行的说明及承诺

公司承诺最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、使用闲置募集资金的审批程序

公司于2014年6月16日召开了第二届董事会第二十二次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金。《第二届董事会第二十二次会议决议公告》详细内容见2014年6月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、独立董事、监事会、保荐机构对该事件的意见

(一) 独立董事

公司使用闲置募集资金2,800万元暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，期限为十二个月（自董事会审议批准之日起开始计算），本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

我们同意公司使用2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会

本次闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

（三）保荐机构

保荐机构出具了专项核查意见：“本保荐机构认为，共达电声本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项履行了必要的法律程序。本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》关于上市公司募集资金使用的有关规定，可节约公司的财务费用支出，未改变募集资金用途和投向，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情形。”“本保荐机构同意共达电声本次使用部分闲置募集资金2,800万元暂时补充流动资金。”

七、备查文件

1.公司第二届董事会第二十二次会议决议

2.公司第二届监事会第十五次会议决议

3.《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》

4.《国信证券股份有限公司关于山东共达电声股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金事项的核查意见》

特此公告。

山东共达电声股份有限公司

董事会

2014年6月16日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-028

山东共达电声股份有限公司

第二届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于2014年6月9日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于2014年6月16日上午9：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，《山东共达电声股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）以及刊登于2014年6月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2013年6月16日

代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-029

山东共达电声股份有限公司

第二届监事会第十五次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年6月9日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届监事会第十五次会议的通知》。2014年6月16日公司第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议实际出席、表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议由监事会主席杨旭光先生召集并主持。经与会监事认真审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

表决结果为:同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为本次闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

山东共达电声股份有限公司监事会

2014年6月16日