证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－28

  第一拖拉机股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年6月17日收到许世栋先生的书面辞职报告。许世栋先生因个人工作变动，申请辞去公司监事职务。按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，许世栋先生的辞职报告自送达本公司监事会之日起生效。

  许世栋先生辞职后，公司监事会在任监事5人，监事人数未低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响监事会的正常工作。

  许世栋先生确认与公司董事会、监事会没有意见分歧，也没有其他与其辞任有关的事项需通知公司股东。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司监事会

  2014年6月17日