证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-031

新界泵业集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年6月17日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2014年6月10日；

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2014年6月17日14:00；

（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中董事郝云宏，独立董事张咸胜、朱亚元以通讯表决方式参加会议。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；

（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于增加公司注册资本并修订<章程>的议案》。

公司2013年度权益分派实施后，公司总股本由16,000万股增至32,000万股。同意公司注册资本由16,000万元增至32,000万元，并对《公司章程》相应条款进行修改（详情请查阅附件《章程修正案》）。

修订后的《公司章程》（2014年6月）全文刊登于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、以 9 票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》

决定于2014年7月3日在公司总部大楼三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。详情请查阅公司于2014年6月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-032）。

注：指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十七次会议决议。

附件：《章程修正案》

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一四年六月十七日

附件：

新界泵业集团股份有限公司

章程修正案

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币16,000万元。	公司注册资本为人民币32,000 万元。
第十九条	公司股份总数为16,000万股， 公司的股本结构为：普通股16,000万股。	公司股份总数为32,000万股， 公司的股本结构为：普通股32,000万股。

注：《公司章程》其他条款不变。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一四年六月十七日

证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-032

新界泵业集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月17日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年7月3日召开2014年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

公司2014年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2014年7月3日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月2日15:00至2014年7月3日15:00期间的任意时间。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截止2014年6月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十七次会议审议通过后提交，具体内容见公司于2014年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、本次股东大会议案

（1）审议《关于增加公司注册资本并修订<章程>的议案》（本议案需股东大会以特别决议通过）。

注：本次会议表决不采取累积投票制。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2014年7月1日上午8:00-11:00，下午13:00-16:00。

2、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件2），传真至公司证券部。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的操作流程

1、投票代码：362532。

2、投票简称：新界投票。

3、投票时间：2014年7月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“新界投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。股东大会议案对应“委托价格”如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
议案1	关于增加公司注册资本并修订<章程>的议案	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月2日下午15:00，结束时间为2014年7月3日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：丁培

联系电话：0576-81670968

传 真：0576-86338769

电子邮箱：zqb@shimge.com

2、参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十七次会议决议。

附件：

1、新界泵业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书；

2、参会回执。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一四年六月十七日

附件1：

新界泵业集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新界泵业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

审议事项	投票意见
	同意	反对	弃权
1、审议《关于增加公司注册资本并修订<章程>的议案》

委托人签名（盖章）： 委托人持股数：

委托人股东账号： 有 效 期 限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 身份证号码：

日 期：

附件2：

参会回执

截至2014年6月27日，本人（本公司）持有“新界泵业”（代码：002532）股票 股，拟参加新界泵业集团股份有限公司于2014年7月3日召开的2014年第一次临时股东大会。

股东姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

日期：