股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2014－023

  湖南科力远新能源股份有限公司

  2013年年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年6月17日在公司五楼会议室召开。

2、网络投票时间：2014年6月17日上午9：30-11：30；下午13：00-15：00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

1、出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	88,280,884
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.04
2、通过网络投票出席会议的股东人数	16
所持有表决权的股份数（股）	94,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数合计为 20人，所持有表决权的股份总数合计为88,375,384 股，占公司股份总数的比例为28.07%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）公司董事长钟发平先生因工作原因不能主持本次会议，由公司董事会过半数董事推举董事罗韬先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
2	2013 年度监事会工作报告	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
3	2013年度独立董事述职报告	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
4	2013年度财务决算报告	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
5	2013年度报告和年度报告摘要	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
6	2013年度利润分配预案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
7	关于审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
8	关于续聘会计师事务所的议案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
11	关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案	本议案以下子议案采取逐项表决方式，表决结果具体如下
11.1	非公开发行股票的种类和面值	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
11.2	发行方式	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
11.3	发行对象及认购方式	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是

11.4	发行价格和定价原则	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
11.5	发行数量	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
11.6	募集资金用途	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
11.7	限售期	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
11.8	上市地点	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
11.9	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
11.10	本次发行决议有效期	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
12	关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案》的议案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
13	关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
14	关于公司与华富基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
15	关于公司与兴业全球基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
16	关于公司与深圳宏图瑞利投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
17	关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
18	关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
19	关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
20	关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是
21	关于子公司常德力元生产线搬迁扩建项目的议案	88,339,184	99.96 %	36,200	0.04%	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由湖南启元律师事务所张超文、周自杰律师进行了全程见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2013年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2013年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1. 公司2013年年度股东大会决议；

2. 律师法律意见书。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2014年6月17日