证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-036号

  中储发展股份有限公司

  关于合资成立中储南京智慧物流科技有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●合资成立中储南京智慧物流科技有限公司

●公司以货币资金1500万元出资，持股比例为60%；南京络捷思铭物流科技有限公司以无形资产作价1000万元出资，持股比例为40%。?

一、投资概述

公司决定投资1500万元（持股60%）与南京络捷思铭物流科技有限公司（以下简称“络捷思铭公司”）合资成立中储南京智慧物流科技有限公司。

该事宜已经公司2014年6月18日以通讯表决方式召开的六届二十一次董事会审议通过，表决结果为：赞成票6票、反对票0票、弃权票2票，独立董事朱军、王璐对上述议案投弃权票，理由如下：朱军认为合作对方入股专利并未实施，获利能力及无形资产价值不确定性太大；王璐认为评估报告中“会员量”估计缺乏基础，影响整体评估值合理性。该事宜无需经股东大会批准，并且不属于关联交易和重大资产重组事项。

本次董事会审议通过后，我公司将与络捷思铭公司签署相关协议。

二、交易对方基本情况介绍

公司名称：南京络捷思铭物流科技有限公司

企业性质：有限公司（自然人控股）

注册地址：南京市玄武区后宰门西村95号

法定代表人：李敬泉

注册资本：101万元

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：物流技术研发；物流设备及周边产品销售；公路货运代理；物流信息咨询；电子商务信息咨询；网络营销策划；网络技术研发、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告（许可证的经营项目除外）；百货、服装、鞋帽销售。

络捷思铭公司成立于2012年11月，位于南京市玄武区，是 “南京市领军型科技创业”项目公司，是一家致力于运用现代物流技术解决社会空车配载为中心的高科技企业，是市优先重点扶持企业。公司注册资本101万元，股东包括李敬泉（出资100万元）和刘军（出资1万元），该公司尚未实质性开展业务。

三、投资标的的基本情况

1、合资公司基本情况

公司名称：中储南京智慧物流科技有限公司（暂定名）

企业性质：有限公司

注册地址：南京市鼓楼区中央北路河路道一号

法定代表人：戴庆富

注册资本：2500万元

经营范围：物流信息技术研发、物流数据服务、大宗物资、生活资料的物流电子商务及销售、物流设备及周围产品的销售、公路货运代理、网络营销策划、国内各类广告发布、经济信息咨询服务。（暂定）

2、本公司以货币资金1500万元出资，持股比例60%；络捷思铭公司以无形资产--智慧物流电子商务平台技术所有权作价1000万元出资，持股比例为40%。

3、无形资产的评估情况（评估基准日2014年3月31日）

具有从事证券、期货业务资格的北京中同华资产评估有限公司出具《智慧物流电子商务平台技术出资项目资产评估报告书》[中同华评报字（2014）第217号]，资产评估汇总表如下：

项 目	账面净值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
无形资产-智慧物流电子商务平台技术		1,020.00

四、对外投资协议的主要内容

甲方：中储发展股份有限公司

乙方：南京络捷思铭物流科技有限公司

1、甲乙双方同意共同出资成立中储南京智慧物流科技有限公司，注册资本为2500万元。甲方以货币资金1500万元出资，持股比例为60%；乙方以无形资产--智慧物流电子商务平台技术所有权作价1000万元出资，持股比例为40%。

2、乙方承诺智慧物流电子商务平台技术所有权归属于南京络捷思铭物流科技有限公司，不存在权属纠纷及其他对其占有、使用、收益和处置的限制。乙方法定代表人李敬泉负责申请该技术涉及的7项专利，以及办理财产权转移手续。

3、合资公司须按照《公司法》的规定建立规范的法人治理结构，组建由李敬泉教授任重要成员的经营团队，并在董事会领导下规范运营。

五、对外投资对上市公司的影响

该合资公司的成立能够促进本公司发挥自身资源优势，契入并整合货运市场，促进主营业务转型升级。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2014年6月18日