证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-047号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第四届董事会第七十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十三次会议通知于2014年6月13日以书面、电子邮件方式发出，2014年6月18日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于为全资子公司香河万利通实业有限公司授信提供担保的议案》。

  同意为全资子公司香河万利通实业有限公司向中国光大银行廊坊分行授信提供连带责任担保，担保金额18,000万元，担保期限12个月。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年六月十八日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-048号

  荣盛房地产发展股份有限公司关于为全资子公司

  香河万利通实业有限公司授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2014年6月18日，公司第四届董事会第七十三次会议审议通过了《关于为全资子公司香河万利通实业有限公司授信提供担保的议案》，同意为全资子公司香河万利通实业有限公司（以下简称“荣盛实业”）向中国光大银行廊坊分行授信提供连带责任担保。担保金额18,000万元，担保期限12个月。公司及荣盛实业与中国光大银行廊坊分行不存在关联关系。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保经公司董事会审议通过后即可生效。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：香河万利通实业有限公司；

  住所：香河现代产业园和园路2号；

  法定代表人：谷永军；

  成立日期：2009年5月27日；

  注册资本：贰亿元人民币；

  经营范围：园林绿化工程设计、施工；室内外装饰装修工程设计、施工；门窗、幕墙的安装（凭资质证经营）。

  截至2013年12月31日，荣盛实业资产总额151,939.35万元，负债总额91,021.67万元，资产负债率60%，净资产60,917.68万元，营业收入42,116.53万元，净利润20,772.75万元。

  三、担保协议的主要内容

  （一）荣盛实业因经营需要，拟向中国光大银行廊坊分行申请人民币36,000万元，用于采购施工所需原材料。公司为荣盛实业申请的18,000万元授信提供连带责任担保。

  （二）本次担保金额18,000万元，履行日期为主合同约定的债务履行日期，即12个月。如主合同对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司对荣盛实业的18,000万元授信提供连带责任担保。

  四、公司董事会意见

  公司董事会认为，荣盛实业为公司的全资子公司，目前经营状况良好，公司通过为荣盛实业授信提供连带责任担保，可以更好的支持荣盛实业的发展。董事会认为，随着相关业务的不断推进，荣盛实业有足够的能力偿还本次授信款项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为550,750万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的44.12%，上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司董事会

  二○一四年六月十八日