股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014-014
安徽巢东水泥股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开及出席情况
安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 2013 年年度股东大会于2014年6月18日在公司会议室召开。 本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表股份119534162股，约占本公司有表决权股份总数的49.39%。具体数据见下表：
| 出席会议的股东和股东代表人数 | 7 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 119534162 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.39 |
| 其中通过网络投票出席会议的股东人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 148462 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.06 |
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及其它有关法律、法规及本公司章程的规定。本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长黄炳均先生主持，公司在任董事5人，实际出席5人，在任监事3人，实际出席2人，詹振群先生因工作原因未出席会议；董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和本公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议情况
本次大会采用与会股东（股东代表）现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案。
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
同意119385700股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%；反对36001股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权112461股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
同意119385700股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%；反对36001股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权112461股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
3、审议《公司2013年度财务决算的议案》
同意119385700股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%；反对36001股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权112461股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
4、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
同意119385700股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%；反对36001股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权112461股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
5、审议《2013年度利润分配预案》
同意119385700股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%；反对148462股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；弃权0股。
根据持股比例分段表决情况如下：
| 股东类别 | 代表股份数量（股） | 占总股本的比例 |
| 持股 1%以下 | 148462 | 0.06 |
| 持股 1-5%（含 1%） | 0 | 0 |
| 持股 5%以上 | 119,385,700 | 49.33% |
| 持股 1%以下且持股市值 50 万元以下 | 58234 | 0.02 |
| 持股 1%以下且持股市值在50 万元以上 | 90228 | 0.04 |
6、审议《关于2014年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
该议案关联股东安徽海螺水泥股份有限公司回避表决。
同意80000000股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对36001股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权112461股，占出席会议有表决权股份总数的0.15%。
7、审议《2013年度独立董事述职报告》
同意119385700股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%；反对36001股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权112461股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
同意119385700股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%；反对36001股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权112461股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
9、审议《关于公司董事会换届的议案》
选举黄炳均先生为公司第六届董事会董事，同意119385700票。
选举李少铭先生为公司第六届董事会董事，同意119385700票。
选举王彪先生为公司第六届董事会董事，同意119385700票。
选举朱玉明先生为公司第六届董事会独立董事，同意119385700票。
选举丁美彩先生为公司第六届董事会独立董事，同意119385700票。
10、审议《关于公司监事会换届的议案》
选举齐生立先生为公司第六届监事会监事，同意119385700票。
选举项仕安先生为公司第六届监事会监事，同意119385700票。
三、公证或者律师见证情况
安徽承义律师事务所鲍金桥、夏旭东律师出席了本公司2013年度股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、上网公告附件
二〇一三年度股东大会法律意见书
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014-015
安徽巢东水泥股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽巢东水泥股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年6月18日在公司会议室召开，会议由黄炳均先生主持。会议应到5名董事，实到5名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于推选黄炳均先生为公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《第六届董事会投资决策委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会人员组成的议案》
1、投资决策委员会成员包括:黄炳均先生、朱玉明先生、丁美彩先生，其中黄炳均先生为该委员会主任。
2、审计委员会成员包括：独立董事朱玉明先生、丁美彩先生、董事李少铭先生，其中丁美彩先生为该委员会主任。
3、提名与薪酬委员会成员包括: 独立董事朱玉明先生、丁美彩先生、董事王彪先生，其中朱玉明先生为该委员会主任。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014-016
安徽巢东水泥股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽巢东水泥股份有限公司六届监事会第一次会议于2014年6月18日在公司会议室召开，监事会成员应到3人，实到3人，会议由齐生立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
审议通过《关于推选齐生立先生为公司第六届监事会主席的议案》
（表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票）
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司监事会
二○一四年六月十九日