证券代码：强生控股 证券简称：600662 公告编号：临2014-017

上海强生控股股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况

●本次股东大会没有新提案提交表决

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、召开时间：2014年6月18日下午13:30

2、召开地点：上海市闵行区同乐路189号

（二）股东出席情况

出席会议的股东及股东代表人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	505,411,213
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.9808

（三）本次大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长洪任初先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议5人，董事孙冬琳、江发根、鲁国锋因公外出，未参加本次股东大会，独立董事程静萍因病未参加本次股东大会；公司在任监事3人，出席会议3人；公司董事会秘书虞慧彬出席本次会议；公司部分高管列席本次会议；大华会计师事务所、国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。

二、 提案审议情况

1、《公司2013年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,855,834	58,750	496,629	99.8901%

2、《公司2013年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,855,834	58,750	496,629	99.8901%

3、《公司2013年度报告及摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,601,024	376,460	433,729	99.8397%

4、《公司2013年度财务决算报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,538,124	376,460	496,629	99.8273%

5、《公司2013年度利润分配方案》

根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2013年度实现归属于上市公司股东的合并净利润170,052,889.28元，累计合并未分配利润821,013,555.72元；实现母公司净利润270,314,856.65元，累计未分配利润608,341,445.35元。董事会决定2013年的分配方案为：以2013年末公司总股本1,053,362,191股计，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润105,336,219.10元，剩余未分配利润结转至下年度。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,538,124	121,650	751,439	99.8273%

6、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,538,124	121,650	751,439	99.8273%

7、《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,538,124	58,750	814,339	99.8273%

8、《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》

2014年公司拟根据各下属子公司因开展经营活动的实际资金需求提供总计不超过6.5亿元的融资担保。上述担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2015年度担保额度为止。董事会授权公司董事长在人民币6.5亿元的额度内签署银行融资担保合同及相关文件。

被担保人	与担保人关系	担保额度（万元）	2013年末资产负债率
上海巴士汽车租赁服务有限公司	全资子公司	34490	63%
上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	15000	74%
上海强生科技有限公司	控股子公司	500	35%
上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	8000	34%
上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	1600	80%
上海强生银鑫汽车销售服务有限公司	全资子公司	1200	95%
上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	1500	74%
上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	700	55%
上海巴士永达汽车销售有限公司	持股50%	2000	85%
合计		64990

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,538,124	58,750	814,339	99.8273%

9、《关于发行短期融资券的议案》

鉴于公司2012年注册申请的8亿短期融资券额度即将在年内到期，为满足公司经营发展的资金需求，股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会注册申请在中国境内发行总额不超过10亿元的短期融资券。

发行日期将根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。发行利率将综合公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况等因素确定。

股东大会授权董事会根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于具体发行时间、发行批次、发行数量、发行利率、聘请中介机构等，并办理相关手续。

公司董事会授权董事长签署本次发行短期融资券的相关文件。

本次发行短期融资券决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,601,024	58,750	751,439	99.8397%

10、《关于董事会换届选举的议案》

会议选举洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林为公司第八届董事会董事；选举薛美根、陈振婷、刘学灵为公司第八届董事会独立董事。

（1）、选举洪任初先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,855,834	99.8901%

（2）、选举顾利慧先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,855,834	99.8901%

（3）、选举鲁国锋先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,855,834	99.8901%

（4）、选举王洪刚先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,538,124	99.8273%

（5）、选举樊建林先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,538,124	99.8273%

（6）、选举薛美根先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,538,124	99.8273%

（7）、选举陈振婷女士为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,538,124	99.8273%

（8）、选举刘学灵先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,538,124	99.8273%

11、《关于监事会换届选举的议案》

会议选举管蔚、孙江为公司第八届监事会监事。

（1）、选举管蔚女士为公司第八届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,538,424	99.8273%

（2）、选举孙江先生为公司第八届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,537,824	99.8272%

12、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,538,124	439,360	433,729	99.8273%

三、律师见证情况

国浩律师集团（上海）事务所律师邵祯、周若婷对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效, 本次股东大会形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告

上海强生控股股份有限公司

2014年6月19日

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2014-018

上海强生控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海强生控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年6月18日下午在上海市同乐路189号（上海强生常宁出租汽车有限公司）会议室召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为7名。董事顾利慧因事请假，书面委托董事洪任初表决；董事鲁国锋因事请假，书面委托董事樊建林表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会选举洪任初任公司第八届董事会董事长。

二、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，董事会选举产生公司第八届董事会各专业委员会，组成成员如下：

战略委员会：洪任初、薛美根、刘学灵、鲁国锋、樊建林

提名委员会：刘学灵、陈振婷、沈铭

薪酬与考核委员会：薛美根、刘学灵、顾利慧

审计委员会：陈振婷、薛美根、王洪刚

各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司董事长提名，董事会聘任李仲秋为公司总经理（简历附后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司总经理提名，董事会聘任潘春麟、张国权为公司副总经理（简历附后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司董事长提名，董事会聘任虞慧彬为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司董事长提名，董事会聘任靳岩为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事经对董事会所聘任的总经理、副总经理、董事会秘书的个人履历、教育背景等进行审查后认为，上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高级管理人员的任职条件，提名及聘任程序合法。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2014年6月19日

简历：

李仲秋 男，1960年12月出生，硕士研究生，中共党员，会计师。曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长，上海久事公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上海交通投资（集团)有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理。

潘春麟 男，1955年1月出生，本科，中共党员，高级经济师。曾任上海巴士出租汽车有限公司副经理、经理、党委书记，上海强生控股股份有限公司副总经理。

张国权 男，1958年7月出生，本科，中共党员，高级经济师。曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司董事、总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。

虞慧彬 男，1973年11月出生，硕士，中共党员，企业法律顾问。曾任上海久事公司法律事务部法律顾问，上海申通集团有限公司法律顾问，上海久事公司法律事务部经理助理、主管，上海强生控股股份有限公司第七届董事会秘书。

靳岩 男，1970年4月出生，本科，中共党员。曾任上海城市交通管理局党办秘书，上海浦华出租汽车有限公司支部书记，上海强生控股股份有限公司办公室副主任、主任，上海强生控股股份有限公司第六届、第七届证券事务代表。

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2014-019

上海强生控股股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海强生控股股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年6月18日下午在上海市同乐路189号（上海强生常宁出租汽车有限公司）会议室召开。参加会议的监事人数应为3名，实际参加人数为3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席管蔚主持。

会议审议并通过了如下议案：

《关于选举公司监事会主席的议案》

同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会选举管蔚任公司第八届监事会主席。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2014年6月19日