第八届董事会第四次(临时)会议决议公告
证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临2014-023
中海(海南)海盛船务股份有限公司
第八届董事会第四次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)公司于2014年6月11日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
(三)公司于2014年6月17日以通讯表决方式召开了本次会议。
(四)公司现有董事8名,8名董事以通讯表决方式出席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了关于聘任公司副总经理的议案:
根据副总经理(主持公司工作)提名,同意聘任朱火孟先生为公司副总经理。(8票同意,0票反对,0票弃权)
公司刘娥平、胡正良、王吉3名独立董事认为:上述高级管理人员的任职程序符合相关法律、法规的有关要求;聘任的高级管理人员符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
三、上网公告附件
公司八届四次(临时)董事会独立董事意见
特此公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一四年六月十八日
●报备文件
公司第八届董事会第四次(临时)会议决议
附:简历:
朱火孟,男,1968年出生,大学毕业,高级经济师,曾任中海(海南)海盛船务股份有限公司总经办(党委办)主任,广州振华船务有限公司副总经理、总经理,中海(海南)海盛船务股份有限公司总经理助理兼广州振华船务有限公司总经理,中海(海南)海盛船务股份有限公司总经理助理。现任中海(海南)海盛船务股份有限公司副总经理。