证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-079

  海润光伏科技股份有限公司

  第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议，于2014年6月13日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2014年6月18日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事任向东先生因公出差未出席本次会议，委托董事张永欣先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

  一、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立舟山慧泽光电发电有限公司的议案》。

  公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在舟山市独资设立舟山慧泽光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立湖州德润光伏科技有限公司的议案》。

  公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司与奥特斯维能源（太仓）有限公司计划在湖州市合资设立湖州德润光伏科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为500万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。其中，海润光伏（上海）出资250万元，占注册资本的50% ；奥特斯维能源（太仓）出资250万元，占注册资本的50%。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立威海市博润达光电发电有限公司的议案》。

  公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在威海市独资设立威海市博润达光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立佛山润达光伏发电有限公司的议案》。

  公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在佛山市独资设立佛山润达光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  上述四个议案内容详见2014年6月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临 2014-080。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  二○一四年六月十八日

  证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-080

  海润光伏科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：舟山慧泽光电发电有限公司、湖州德润光伏科技有限公司、威海市博润达光电发电有限公司、佛山润达光伏发电有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。

  ● 本次对外投资已经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。

  一、 对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司（以下简称“海润光伏（上海）”）计划在舟山市独资设立舟山慧泽光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司与奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维能源（太仓）”）计划在湖州市合资设立湖州德润光伏科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为500万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在威海市独资设立威海市博润达光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在佛山市独资设立佛山润达光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  （二）董事会审议情况

  本次对外投资已于2014年6月18日经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。

  本次对外投资无需公司股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  （一）舟山慧泽光电发电有限公司

  1、公司名称：舟山慧泽光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

  2、注册资本：100万人民币

  3、注册地址：舟山市

  4、企业类型：有限责任公司

  5、法定代表人：郝国强

  6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资100万元，占注册资本的100% 。

  8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

  （二）湖州德润光伏科技有限公司

  1、公司名称：湖州德润光伏科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

  2、注册资本：500万人民币

  3、注册地址：湖州市

  4、企业类型：有限责任公司

  5、法定代表人：郝国强

  6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资250万元，占注册资本的50% ；奥特斯维能源（太仓）出资250万元，占注册资本的50%。

  8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

  （三）威海市博润达光电发电有限公司

  1、公司名称：威海市博润达光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

  2、注册资本：100万人民币

  3、注册地址：威海市

  4、企业类型：有限责任公司

  5、法定代表人：郝国强

  6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资100万元，占注册资本的100% 。

  8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

  （四）佛山润达光伏发电有限公司

  1、公司名称：佛山润达光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

  2、注册资本：100万人民币

  3、注册地址：佛山市

  4、企业类型：有限责任公司

  5、法定代表人：郝国强

  6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资100万元，占注册资本的100% 。

  8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的

  本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏电站投资的业务。

  （二）本次对外投资对上市公司未来的影响

  本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

  备查文件目录

  1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2014年6月18日