证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-020

  苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  ●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  1、 会议时间：

  （1） 现场会议：2014年6月19日上午10:30

  （2） 网络投票：2014年6月19日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00

  2、 现场会议地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

  （二）会议出席情况

  ■

  （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐明先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书的出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  本次临时股东大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

  ■

  三、律师见证情况

  本次临时股东大会经国浩律师（上海）事务所张隽律师、葛嘉琪律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

  2、国浩律师（上海）事务所关于苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书

  特此公告。

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  2014年6月19日