证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2014-042

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司董事会于近日收到现任独立董事白颐女士的辞职报告，白颐女士因工作上的原因，申请辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员的职务。白颐女士辞职后将不在公司担任任何职务。

  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定，白颐女士的辞职导致公司董事会成员中独立董事低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，白颐女士仍将履行独立董事职责。

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会进行审议。

  公司董事会对白颐女士担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

  二〇一四年六月十九日