证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-027

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况；

  3、本次股东大会无新提案提交表决；

  4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

  一、会议的召开情况

  （一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知已于2014年6月4日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  （二）会议召开时间：现场会议召开时间：2014年6月19日下午2：00。

  网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2014年6月19日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间；2014年6月18日下午15：00至2014年6月19日下午15：00的任意时间。

  （三）现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室。

  （四）会议召集人：公司第五届董事会

  （五）会议主持人：董事长洪石笙

  （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  二、会议出席情况

  公司总股本199,381,670股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表公司股份71,910,752股，占公司股份总数的36.0669%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表公司股份69,881,152股，占公司股份总数的35.0489%；通过网络投票的股东4人，代表公司股份2,029,600股，占公司股份总数的1.0179％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

  三、提案的审议和表决情况

  本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  表决情况：同意71,910,752股，同意股数占表决总数的100%；反对0股，占表决总数的0%；弃权0股，占表决总数的0%。

  （二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

  该议案以特别决议方式审议。

  表决情况：同意71,910,752股，同意股数占表决总数的100%；反对0股，占表决总数的0%；弃权0股，占表决总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年6月20日刊登的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  五、备查文件

  1、公司二〇一四年第一次临时股东大会会议决议

  2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年六月二十日