股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-037
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于控股股东修改和完善承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）及广西监管局《关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行有关事项的通知》（桂证监发【2014】2号）的要求，公司于2014年2-6月期间陆续披露了公司控股股东广西正润发展集团有限公司（原“广西贺州投资集团有限公司”，以下简称“正润集团”）未履行完毕相关承诺解决的进展情况。近日，公司收到控股股东正润集团来函《关于规范或解决股改相关承诺事项的函》（桂正润函【2014】5号），决定对其在2006年启动桂东电力股权分置改革时作出的“桂东电力管理层激励计划”承诺事项进行修改和完善，现将有关情况公告如下：
一、控股股东原承诺事项及尚未履行的原因
（一）控股股东原承诺事项
公司控股股东正润集团（原贺州市电业公司更名贺州投资集团）于2006年6月启动桂东电力股权分置改革时作出以下承诺：
承诺在股权分置改革完成后启动桂东电力管理层激励计划，具体办法由公司董事会制定并报主管部门批准后执行。
（二）承诺事项尚未履行的原因
控股股东正润集团该项承诺目前尚未履行，主要原因是国有企业实施管理层激励计划较为复杂，《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》仍处于试点阶段，相关规则尚需国资管理部门进一步具体明确，公司控股股东正润集团虽努力争取实施，但一直未能启动桂东电力管理层激励计划。
二、承诺事项需规范或解决原因及进展情况
正润集团作出的上述承诺没有明确的履约时限，不符合中国证监会2013年12月颁布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）的相关规定，公司于2014年2月向控股股东正润集团发函督促尽快予以规范或解决。正润集团于2014年3月发函答复，拟采用变更承诺或请求豁免履行承诺义务的方式解决该承诺事项，并提请桂东电力股东大会审议。近日，正润集团再次发函告知本公司，为调动桂东电力管理层及相关骨干的积极性和创造性，经其与实际控制人贺州市国资委认真研究并多次沟通探讨后，决定对其在2006年启动桂东电力股权分置改革时作出的“桂东电力管理层激励计划”承诺事项进行修改和完善，明确履行时间和履行条件。
三、控股股东修改和完善后的承诺事项
控股股东正润集团决定将原承诺事项修改为：
（一）如未来三年内（2014年度—2016年度），桂东电力达到以下条件：
1、2016年最后二十个交易日桂东电力公司股票二级市场每股平均交易价格高于每股净资产；
2、2014—2016年三年平均净资产收益率不低于10%；
3、2014—2016年三年平均扣除非经常性损益后的净利润不低于12000万元，且年平均增长率不低于20%；
如桂东电力未来三年内（2014年度-2016年度）满足以上所有条件，则次年（2017年）可以启动桂东电力公司管理层股权激励计划，如无法达到上述所有条件，则本承诺到期自动失效。上述指标的计算，应当采用公司年度报告披露的财务数据。
（二）具体管理层股权激励办法由桂东电力董事会制定后，按规定报批准后执行。
四、审议情况
公司于2014年6月19日召开第五届董事会第二十八次会议以8票赞成（关联董事秦敏、李建锋因在关联方任职回避表决），0票反对，0票弃权，表决通过《关于控股股东修改和完善 “桂东电力管理层激励计划”承诺事项的议案》。
五、独立董事意见
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、公司控股股东正润集团及实际控制人对“桂东电力管理层激励计划”承诺事项进行修改和完善，符合中国证监会公告【2013】55号文的相关规定以及广西证监局的有关要求；
2、公司控股股东正润集团及实际控制人修改和完善后的承诺事项制定了明确的履行条件，具有挑战性和前瞻性，对公司管理层有压力也有动力，有利于调动管理层及相关骨干的积极性和创造性，提高公司的整体经营管理水平，促进公司的健康稳定发展，是必要、可行的；
3、公司控股股东正润集团及实际控制人修改和完善后的承诺事项明确了承诺履行时限，有利于保护公司及中小股东的利益；
4、本次修改及完善承诺事项的相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司控股股东正润集团及实际控制人本次修改和完善“桂东电力管理层激励计划”承诺事项。
六、备查文件目录
1、桂东电力第五届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事事前认可的书面意见及独立意见
3、正润集团《关于规范或解决股改相关承诺事项的函》（桂正润函【2014】5号）
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年6月19日
证券简称：桂东电力 证券代码：600310 编号：临2014-038
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于参加广西上市公司投资者网上集体
接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动上市公司提高透明度和治理水平，做好投资者关系管理工作，广西证监局定于2014年6月25日举办“风生水起北部湾 资本市场放眼量——广西上市公司投资者网上集体接待日活动”。广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加此次活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，时间为2014年6月25日（星期三）下午15:00-17:00，公司高管届时将与投资者进行网上交流。投资者可登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/），参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司董事长秦敏先生，公司副董事长、总裁兼财务负责人陈其中先生，公司董事会秘书陆培军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年6月19日