证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2014-018

  河南安彩高科股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会不存在否决提案的情况

  ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  河南安彩高科股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月19日在公司会议室召开。

  （二）出席会议的股东及股东代理人情况

  ■

  （三）表决方式及大会主持情况

  本次股东大会由董事会召集，董事长蔡志端先生主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事7人，出席7人；在任监事3 人，出席3 人；董事会秘书（董事长代行）出席本次会议；其他高级管理人员、大沧海律师事务所见证律师参加了本次会议。

  二、提案审议情况

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  议案7需以特别决议通过，该项议案赞成票数407,101,949股，赞成比例100%，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  大沧海律师事务所徐海莲、宋会光律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书。

  特此公告。

  河南安彩高科股份有限公司董事会

  2014年6月20日

  ●报备文件

  经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议