证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－031

福建省南纸股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

福建省南纸股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年6月20日14:30在公司科技楼三楼会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，投票时间：2014年6月20日9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	286,849,966
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.76
通过网络投票出席会议的股东人数	10
所持有表决权的股份数（股）	716,192
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.10

（三）本次临时股东大会现场会议采取记名投票表决方式。会议由公司董事长张骏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

经股东和代理人认真审议，各项议案表决结果如下：

议案 序号	议案内容	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于修改公司章程部分条款的议案	286,181,474	99.77	668,492	0.23	0	0	是
2	关于制订公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案	286,181,474	99.77	575,792	0.20	92,700	0.03	是

《关于修改公司章程部分条款的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，即以特别决议方式通过。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经北京大成（福州）律师事务所吴江成律师和黄发平律师见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京大成（福州）律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2014年第二次临时股东大会的见证法律意见书

五、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的福建省南纸股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二O一四年六月二十日

证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－032

福建省南纸股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议于2014年6月20日下午在公司科技楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司继续向中国建设银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款的议案》

为满足公司日常生产经营资金需求，会议同意公司继续向中国建设银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款肆仟万元，期限壹年，该借款继续由福建中闽水务投资有限责任公司为公司提供第三方连带责任保证担保。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司继续向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款的议案》

为满足公司日常生产经营资金需求，会议同意公司继续向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款壹亿零贰佰万元，期限壹年，该借款由福建省投资开发集团有限责任公司为公司提供第三方连带责任保证担保。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二O一四年六月二十日