关于公司高管辞职的公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014- 25号
成商集团股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司董事、总经理王伟先生的《关于辞去公司总经理的辞职报告》：由于工作变动原因，王伟先生申请辞去公司总经理职务。
公司董事会同时收到公司董事长、副总经理高宏彪先生的《关于辞去公司副总经理的辞职报告》：由于工作变动原因，高宏彪先生申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，王伟先生、高宏彪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，王伟先生、高宏彪先生的辞职不会对公司日常管理和经营运作产生影响。
经公司第七届董事会第二十三次会议审议，公司董事会已聘任石瑞荣先生为公司总经理，具体内容详见公司于2014年6月21日在上海证券交易所指定网站及《上海证券报》上披露的临2014-26号公告。
公司董事会对王伟先生、高宏彪先生在任职总经理、副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年六月二十一日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-26号
成商集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年6月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于同意设立控股孙公司的议案》。
同意公司控股子公司成商集团南充茂业百货有限公司投资设立全资子公司南充泽福商贸有限（备选名称：南充福泽商贸有限公司）、南充志美商贸有限公司（备选名称：南充恺瑞商贸有限公司），注册资本分别为人民币2150万元、380万元，经营范围均为日用百货、针纺织品、五金、交电、房屋出租（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营），公司名称等基本信息最终以工商注册登记为准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事会审议，同意聘任石瑞荣先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年六月二十一日
附件一：简历
石瑞荣：大学本科学历，曾任温州开太百货有限公司总经理。现任成商集团股份有限公司副总经理、成商集团股份有限公司盐市口茂业天地分公司总经理。
附件二：
成商集团股份有限公司独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2014年6月19日第七届董事会第二十三次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：
1、同意公司董事会聘任石瑞荣先生为公司总经理，并免去其副总经理职务；
2、本次聘任公司总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据石瑞荣先生的个人履历、工作经历等，认为其符合任职资格。
独立董事：达捷、陈蔚、唐国琼
声明日期：二〇一四年六月十九日