证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－30

  第一拖拉机股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第六届董事会于2014年6月20日以通讯方式召开了第十三次会议（“本次会议”）。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。本次会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司对全资子公司一拖（洛阳）车桥有限公司实施资产业务整合的议案》

  同意将全资子公司一拖（洛阳）车桥有限公司的车桥业务相关资产、债务整合至公司。

  表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过《关于增补和改选公司第六届董事会专门委员会部分委员的议案》

  同意增补王二龙董事和邢敏董事为董事会战略及投资委员会委员；改选吴宗彦董事为董事会战略及投资委员会委员，刘继国董事不再担任董事会战略及投资委员会委员。

  同意增补吴宗彦董事为董事会薪酬委员会委员。

  同意增补于增彪董事为董事会审核委员会委员，任命吴德龙董事为董事会审核委员会主席。

  表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  二〇一四年六月二十日