南京银行股份有限公司2013年度股东大会决议公告

2014-06-21 来源：上海证券报

证券简称: 南京银行证券代码: 601009 编号: 临2014-014

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

公司2013年度股东大会于2014年06月20日上午09：00在江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数 27
所持有表决权的股份总数（股） 1,394,640,047
占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.9745

（三）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事会召集，并由公司董事长林复先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11名，出席8人，王海涛、颜延、范从来因公务原因无法亲自出席；公司在任监事7人，出席6人，王惠荣因公务原因无法亲自出席；公司行长胡昇荣，副行长童建、朱钢，财务总监刘恩奇列席本次会议；董事会秘书汤哲新出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

1、关于审议《南京银行股份有限公司董事会2013年度工作报告》的议案
代表股份数同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
议案结果 1,394,640,047 1,394,640,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
2、关于审议《南京银行股份有限公司监事会2013年度工作报告》的议案
代表股份数同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
议案结果 1,394,640,047 1,394,287,847 99.9748% 349,000 0.0250% 3,200 0.0002% 是
3、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》的议案
代表股份数同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
议案结果 1,394,640,047 1,394,287,847 99.9748% 349,000 0.0250% 3,200 0.0002% 是
4、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度利润分配预案》的议案
代表股份数同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
议案结果 1,394,640,047 1,394,640,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
5、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度关联交易专项报告》的议案
代表股份数同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
议案结果 1,394,640,047 1,394,640,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
6、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2014年度日常关联交易预计额度的议案
代表股份数同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
议案结果 160,256,130 160,256,130 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
7、关于选举南京银行股份有限公司第七届董事会董事人选的议案
议案结果代表股份数同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
王海涛 1,394,640,047 1,394,639,047 99.9999% 0 0.0000% 1,000 0.0001% 是
艾飞立 1,394,640,047 1,394,639,047 99.9999% 0 0.0000% 1,000 0.0001% 是
徐益民 1,394,640,047 1,394,635,847 99.9997% 0 0.0000% 4,200 0.0003% 是
洪正贵 1,394,640,047 1,394,635,847 99.9997% 0 0.0000% 4,200 0.0003% 是
张援朝 1,394,640,047 1,394,635,847 99.9997% 0 0.0000% 4,200 0.0003% 是
范卿午 1,394,640,047 1,394,635,847 99.9997% 0 0.0000% 4,200 0.0003% 是
范从来 1,394,640,047 1,394,635,847 99.9997% 0 0.0000% 4,200 0.0003% 是
朱增进 1,394,640,047 1,394,639,047 99.9999% 0 0.0000% 1,000 0.0001% 是
林复 1,394,640,047 1,394,639,047 99.9999% 0 0.0000% 1,000 0.0001% 是
胡昇荣 1,394,640,047 1,394,639,047 99.9999% 0 0.0000% 1,000 0.0001% 是
汤哲新 1,394,640,047 1,394,639,047 99.9999% 0 0.0000% 1,000 0.0001% 是

8、关于选举南京银行股份有限公司第七届监事会非职工监事人选的议案
议案结果代表股份数同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
孙鲁 1,394,640,047 1,394,639,047 99.9999% 0 0.0000% 1,000 0.0001% 是
王华 1,394,640,047 1,394,639,047 99.9999% 0 0.0000% 1,000 0.0001% 是
季文章 1,394,640,047 1,394,639,047 99.9999% 0 0.0000% 1,000 0.0001% 是
姚文韵 1,394,640,047 1,394,639,047 99.9999% 0 0.0000% 1,000 0.0001% 是
9、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案
代表股份数同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
议案结果 1,394,640,047 1,394,286,847 99.9747% 350,000 0.0251% 3,200 0.0002% 是
10、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事津贴制度》的议案
代表股份数同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
议案结果 1,394,640,047 1,394,286,847 99.9747% 350,000 0.0251% 3,200 0.0002% 是
11、关于审议南京银行股份有限公司聘任2014年度财务报告审计会计师事务所的议案
代表股份数同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
议案结果 1,394,640,047 1,394,635,847 99.9997% 0 0.0000% 4,200 0.0003% 是
12、关于审议南京银行股份有限公司聘任2014年度内部控制审计会计师事务所的议案
代表股份数同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
议案结果 1,394,640,047 1,394,635,847 99.9997% 0 0.0000% 4,200 0.0003% 是
13、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
代表股份数同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
议案结果 1,394,640,047 1,394,290,047 99.9749% 349,000 0.0250% 1,000 0.0001% 是
14、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案
代表股份数同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
议案结果 1,394,640,047 1,394,290,047 99.9749% 349,000 0.0250% 1,000 0.0001% 是

其中，第六项议案涉及的关联方股东回避表决。分别为：南京紫金投资集团有限责任公司，持有公司377,998,478股；南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司，持有公司42,634,346股；法国巴黎银行，持有公司376,520,789股；法国巴黎银行（QFII），持有公司103,780,304股；南京高科股份有限公司，持有公司333,450,000股。

三、律师见证情况

公司股东大会经江苏金禾律师事务所夏维剑、顾宸菲律师现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书, 详情参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.njcb.com.cn）。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

（二）法律意见书

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2014年6月20日

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