证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2014-023

  山东高速股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间和地点

山东高速股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月20日上午9:30在公司22楼会议室召开。会议通知已于2014年5月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站，会议材料刊登于上海证券交易所网站备查。

2、出席会议的股东和代理人情况

本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共3人，分别为公司有限售条件流通股股东山东高速集团有限公司、无限售条件流通股股东招商局华建公路投资有限公司、新光投信株式会社，截止2014年6月16日股权登记日，上述股东共持有本公司股份4,185,195,686股，占公司股份总数的86.99％，山东高速集团有限公司授权孙亮先生，招商局华建公路投资有限公司授权郑海军先生，新光投信株式会社授权王云泉先生，出席会议并代为行使表决权。

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	4,185,195,686
占公司有表决权股份总数的比例（%）	86.99

3、会议由公司董事长孙亮先生主持。

4、列席会议的有公司董事李航先生，董事、副总经理、总会计师伊继军先生，董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问王云泉先生，董事许红明先生，独立董事林乐清先生、刘瑞波先生、孙国茂先生、朱蔚丽女士；公司监事会监事姜越先生、徐向艺先生、张宜人先生、周亮先生，公司总工程师刘甲荣先生，以及公司相关部门负责人。公司律师北京地平线律师事务所杨玉熹律师、王永刚律师出席会议并作现场见证。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议提案审议情况

1、会议以记名投票方式，审议批准了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013 年度董事会工作报告；	4,185,195,686	100%	0	0	0	0	是
2	2013 年度监事会工作报告；	4,185,195,686	100%	0	0	0	0	是
3	2013 年度财务决算报告；	4,185,195,686	100%	0	0	0	0	是
4	2014 年度财务预算方案；	4,185,195,686	100%	0	0	0	0	是
5	2013 年度利润分配的议案；	4,185,195,686	100%	0	0	0	0	是
6	2013 年年度报告及其摘要；	4,185,195,686	100%	0	0	0	0	是
7	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度国内审计机构的议案；	4,185,195,686	100%	0	0	0	0	是
8	关于变更公司监事的议案	4,185,195,686	100%	0	0	0	0	是
9	公司关联交易管理制度；	4,185,195,686	100%	0	0	0	0	是
10	公司对外担保管理制度。	4,185,195,686	100%	0	0	0	0	是

2、会议以特别决议审议通过了2013年度利润分配的议案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度净利润为人民币2,416,549,439元，按10%的比例提取法定公积金241,654,944元，剩余未分配利润为2,174,894,495元。公司2013年度累积可供分配利润为8,174,767,733元。

会议决定公司2013年度利润分配方案如下：

以2013年12月31日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.51元（含税）,共计分配726,486,044元，剩余未分配利润1,448,408,451元结转以后年度分配。2013年度不进行资本公积金转增股本。

赞成票4,185,195,686股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经公司律师北京地平线律师事务所杨玉熹律师、王永刚律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会议案及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、法律意见书

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2014年6月21日