证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2013—035

  柳州两面针股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议召开时间：2014年6月 20日（星期五）上午 9:00。

2、网络投票时间：2014年6月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

3、现场会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司行政办公大楼五楼会议室。

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（三）股东及股东代表出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	134
所持有表决权的股份总数（股）	143,937,665
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.99
其中：出席现场会议的股东人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	118,346,686
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.30
通过网络投票出席会议的股东人数	126
所持有表决权的股份总数（股）	25,590,979
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.69

（四）本次会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持。公司在任董事9名，其中7名出席了本次会议，董事林钻煌、覃程荣因工作原因出差在外，未能参加本次股东大会。在任监事3名均出席本次会议。董事会秘书莫善军出席本次会议。高级管理人员及北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、黎中利列席本次股东大会。

（五）会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、提案的审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例%	是否 通过
1	关于修订《柳州两面针股份有限公司章程》的议案	138,703,890	96.36	5,118,525	3.56	115,250	0.08	是
2	关于制定《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案	138,528,290	96.24	5,118,525	3.56	290,850	0.20	是
3	关于修订《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》的议案	138,528,290	96.24	5,118,525	3.56	290,850	0.20	是
4	关于柳州两面针股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	138,528,290	96.24	5,151,125	3.58	258,250	0.18	是
5	柳州两面针股份有限公司非公开发行股票方案	?	?	?	?	?	?	?

5.1	股票种类和面值	55,167,638	91.07	5,184,125	8.56	225,250	0.37	是
5.2	发行方式和发行时间	55,167,638	91.07	5,184,125	8.56	225,250	0.37	是
5.3	发行对象和认购方式	55,167,638	91.07	5,184,125	8.56	225,250	0.37	是
5.4	定价方式和发行价格	55,167,638	91.07	5,184,125	8.56	225,250	0.37	是
5.5	发行数量	55,167,638	91.07	5,184,125	8.56	225,250	0.37	是
5.6	募集资金数额及用途	55,167,638	91.07	5,184,125	8.56	225,250	0.37	是
5.7	股票上市地	55,167,638	91.07	5,184,125	8.56	225,250	0.37	是
5.8	锁定期安排	55,167,638	91.07	5,184,125	8.56	225,250	0.37	是
5.9	未分配利润的安排	55,167,638	91.07	5,184,125	8.56	225,250	0.37	是
5.10	本次发行决议的有效期	55,167,638	91.07	5,184,125	8.56	225,250	0.37	是
6	柳州两面针股份有限公司非公开发行股票预案	55,167,638	91.07	5,118,525	8.45	290,850	0.48	是
7	柳州两面针股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告	138,528,290	96.24	5,118,525	3.56	290,850	0.20	是
8	柳州两面针股份有限公司关于与控股股东柳州产业投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	55,167,638	91.07	5,118,525	8.45	290,850	0.48	是
9	柳州两面针股份有限公司关于本次非公开发行涉及关联交易的议案	55,167,638	91.07	5,118,525	8.45	290,850	0.48	是
10	关于提请公司股东大会批准免除柳州市产业投资有限公司履行要约收购义务的议案	55,167,638	91.07	5,118,525	8.45	290,850	0.48	是
11	柳州两面针股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	138,528,290	96.24	5,118,525	3.56	290,850	0.20	是

注：

1、议案五（包括项下十项子议案）、议案六、议案八、议案九及议案十涉及关联交易事项，关联股东柳州市产业投资有限公司对上述议案均回避表决，由其他非关联股东投票表决。

2、本次股东大会除议案三不属于特别决议事项，其余议案（包括子议案）都属于特别决议事项，需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过，已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、黎中利见证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

2、柳州两面针股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2014年6月20日