证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2014—018

  安阳钢铁股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次股东大会没有否决或修改议案的情况

● 本次股东大会没有新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）安阳钢铁股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月20日在安钢会展中心第二会议室召开。

（二）出席会议的股东及股东代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	18人
所持有表决权的股份总数	1,439,138,709股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.12

（三）会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长李涛先生主持。

（四）公司董事9人，出席9人。监事5人，出席5人。董事会秘书出席了会议，其它高级管理人员4人列席了会议。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容		同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年度财务决算报告		1,439,138,709	100	0	0	0	0	是
2	公司2013年度利润分配预案		1,439,138,709	100	0	0	0	0	是
3	公司2013年度董事会工作报告		1,439,138,709	100	0	0	0	0	是
4	公司2013年度监事会工作报告		1,439,138,709	100	0	0	0	0	是
5	公司2013年度报告及报告摘要		1,439,138,709	100	0	0	0	0	是
6	公司2014年度日常关联交易		204,220	100	0	0	0	0	是
7	公司独立董事 2013年度述职报告	李斌	1,439,138,709	100	0	0	0	0	是
		王存生	1,439,138,709	100	0	0	0	0	是
		成先平	1,439,138,709	100	0	0	0	0	是
8	公司独立董事2014年度津贴预案		1,439,138,709	100	0	0	0	0	是
9	公司聘请会计师事务所及酬金预案		1,439,138,709	100	0	0	0	0	是

审议《公司2014年度日常关联交易》议案时，控股股东安阳钢铁集团有限责任公司持有1,438,934,489股，依法回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市海润律师事务所律师吴团结先生、姚方方女士现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司

2014年6月20 日