A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2014-024

  A股代码：600036 H股代码：03968

  招商银行股份有限公司独立非执行董事辞任公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（“本公司”）董事会今日收到本公司独立非执行董事肖玉淮先生的辞任函。肖先生因工作原因辞去本公司独立非执行董事、董事会风险与资本管理委员会委员等职务。

  为确保本公司满足独立非执行董事人数占董事会成员的三分之一以上(含三分之一)的要求，肖先生的辞任将自本公司股东大会选举新任独立非执行董事以填补其空缺，并于中国银行业监督管理机构核准新任独立非执行董事任职资格后生效。在此期间，肖先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立非执行董事职责。

  肖先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦没有任何其他事项须提请本公司股东注意。董事会谨此就肖先生在任职期间为本公司做出的贡献致以衷心的感谢。

  特此公告

  招商银行股份有限公司董事会

  2014年6月20日