证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-023号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一） 本次股东大会召开的时间和地点：

1、 现场会议：2014年6月20日上午10:00

2、召开地点：上海怡沁园度假村（崇明北沿公路2089号东平国家森林公园南侧）会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	101,103,834
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.65%

（三） 会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

（四） 公司在任董事9人，出席6人；公司在任监事3人，出席0人；董事会秘书姜慧芳出席会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

序号	议 案	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司2013年度董事会工作报告	101,103,834	100%	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	101,103,834	100%	0	0	0	0	是
3	公司2013年度财务决算报告	101,103,834	100%	0	0	0	0	是
4	公司2013年度利润分配议案	101,103,834	100%	0	0	0	0	是
5	公司2013年度报告和摘要	101,103,834	100%	0	0	0	0	是
6	《公司章程修正案》	101,103,834	100%	0	0	0	0	是
7	更换会计师事务所的议案	101,103,834	100%	0	0	0	0	是
8	《关于选举李家顺先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	101,103,834	100%	0	0	0	0	是
9	《公司章程修正案》（二）	101,103,834	100%	0	0	0	0	是

本次股东大会由上海融孚律师事务所的吕琰律师和王安成律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司

董 事 会

2014年6月21日