证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—034

  江西中江地产股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  ●本次股东大会采取现场投票的表决方式进行

  江西中江地产股份有限公司（以下简称：本公司或公司）2014年第一次临时股东大会采取现场投票表决方式进行，本公司于2014年6月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年6月20日（星期五）上午10:00

  2、会议地点：江西省南昌市东湖区沿江北大道1379 号紫金城A 栋写字楼公司会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  4、会议召集人：公司第六届董事会

  5、现场会议主持人：董事长钟虹光先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、法规及规范性文件的规定。

  二、出席会议的股东和代理人情况

  本公司总股本433,540,800股，出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共计3名，代表股份314,187,521股，占公司总股本的72.47%。

  三、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事9人，出席6人，董事卢小青女士、独立董事吴明辉先生、独立董事李悦先生由于工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司总经理、财务总监等高级管理人员均列席了会议。

  四、提案的审议和表决情况

  经与会股东（股东授权代理人）审议并对所列议案采用记名方式表决，大会审议通过了《关于拟再次对外转让海口艺立实业有限公司股权的议案》，具体表决情况如下：

  同意314,187,521股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过本议案。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若律师、温向东律师现场见证并出具法律意见书，认为：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、2014年第一次临时股东大会决议；

  2、江西华邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  江西中江地产股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月21日