股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：临 2014-019号

浙江新安化工集团股份有限公司

七届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新安化工集团股份有限公司七届二十六次董事会采用通讯方式举行。应参加会议并表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定时间内的2014年6月20日下午15时止，共收到董事有效表决票9票。经审议，通过了以下议案：

1、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

经对第八届董事、独立董事候选人任职资格进行审核，第七届董事会提名季诚建、林加善、吴建华、周家海、夏铁成、任不凡、李伯耿、何元福、严建苗为第八届董事会董事候选人（简历附后）；其中李伯耿、何元福、严建苗为第八届董事会独立董事候选人。

经对董事候选人进行逐个表决，均一致同意对以上候选人的提名。

第八届董事会董事候选人提交公司2014年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人须报上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

2、关于召开2014年第一次临时股东大会的通知（详见同日披露的2014-021号公告）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3、关于董事会授权公司董事长（或总裁）签署受让迈图新加坡公司出资权的相关协议合同事宜。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

浙江新安迈图有机硅有限责任公司（以下简称：新安迈图）是由本公司与美国迈图高新材料集团新加坡公司（以下简称：迈图新加坡）于2007年7月11日出资设立，注册资本为4000万美元，其中本公司出资2040万美元，迈图新加坡出资1960万美元，分别占注册资本的51%和49%。2011年4月25日经双方董事会决定，新安迈图将注册资本由4000万美元增加到10500万美元（双方同比例增资），并约定增资在2014年4月25日前到位。其中本公司已在约定期内增资到位，实际出资5355万美元，占增资后注册资本10500万美元的51%；迈图新加坡应出资5145万美元，占49%。迈图新加坡因资金原因，到目前为止实际出资2597万美元，剩余2548万美元出资尚未到位。

经合资双方协商，迈图新加坡拟向本公司转让其剩余出资额中2520万美元所对应的新安迈图24%股权的出资权, 由本公司完成新安迈图24%股权的出资；迈图新加坡完成剩余28万美元的出资义务。本公司2520万美元出资完成后，新安迈图股权结构将变更为：本公司占75%股权，迈图新加坡占25%股权。

新安迈图现有10万吨有机硅单体生产装置，至2013年底，公司总资产94077万元，净资产38880万元，2013年实现销售收入74256万元，实现净利2067万元。

董事会授权公司董事长（或总裁）签署受让迈图新加坡公司24%出资权的相关协议合同事宜。后续进展情况公司将及时公告。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2014年6月21日

附：董事候选人简历

季诚建先生：中国国籍，汉族，1958年4月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，教授级高级工程师。曾任建德化工厂技术员、副厂长、厂长，公司副总经理、总经理等职。现任公司副董事长。

林加善先生：中国国籍，汉族， 1965年1月出生，中共党员，大学学历，会计师、高级经济师。曾任建德化工厂会计、财务科副科长，公司财务证券部经理、总会计师，董事、副总经理兼财务总监，现任本公司董事、总裁。

吴建华先生：中国国籍，汉族，1965年11月出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾担任传化集团有限公司办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长，传化集团副总裁兼发展总监。现任浙江传化股份有限公司董事、总裁，本公司董事。

周家海先生：中国国籍，汉族，1975年7月出生，中共党员，大学学历，曾任传化集团人力资源部副经理，浙江传化股份有限公司办公室主任、化纤油剂事业部经理，杭州传化涂料有限公司总经理，传化集团董事长助理、本公司副总裁兼无机硅事业部总经理。现任浙江传化化学集团有限公司副总裁。

夏铁成先生：中国国籍，汉族，1962年9月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾担任开化601厂车间主任、器件分厂厂长兼党支部书记、开化县二轻总公司投资科副科长、开化县活性炭厂厂长并党支部书记、开化县二轻总公司生产技术科科长。现任开化县国有资产经营有限责任公司副总经理。

任不凡先生：中国国籍，汉族，1964年6月出生，工程硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，曾被评为浙江省有突出贡献的中青年科技人员、省“新世纪151人才工程”第一层次培养人选。曾任建德化工厂厂长助理，公司科研所所长，公司总经理助理。现任本公司副总裁兼技术中心常务副主任。

独立董事候选人简历

李伯耿先生：中国国籍，汉族，1958年出生，中共党员，浙江大学化学工程博士。现任浙江大学材料与化学工程学院高分子工程研究所教授，工学部主任，兼任国务院学位委员会化学工程与技术学科评议组成员、教育部化学化工教学指导委员会化学工程与工艺分委员会副主任委员、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省化工学会理事长、美国化学会Ind Eng Chem Res副主编、化学工业出版社《化工进展》副主编。曾兼任本公司独立董事。现兼任浙江新和成股份有限公司的独立董事。

何元福先生：中国国籍，汉族，1955年出生，中共党员，本科，教授级高级会计师，注册会计师，2012年1月退休。历任中国人民解放军战士、财务助理员、财务科科长、后勤处处长，浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长、浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职，曾兼任本公司独立董事。现兼任杭州初灵信息技术股份有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司的独立董事。

严建苗先生：中国国籍，汉族，1965年出生。1985年获杭州大学经济学学士，1988年获上海社会科学院经济学硕士，2005年获浙江大学经济学博士。1997年3－12月法国勒阿佛商学院高级访问学者。曾任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，现为浙江大学经济学院国际经济学系系主任、教授，中国世界经济学会理事、浙江省经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市WTO咨询中心学术顾问。现兼任恒生电子股份有限公司的独立董事。

股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：临 2014-020号

浙江新安化工集团股份有限公司

七届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

公司七届十六次监事会于2014年6月20日下午在浙江省建德市新安江新安东路555号本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由马荣监事长主持。经审议，一致通过了《关于公司第八届监事会监事候选人提名的议案》。

公司第七届监事会提名应天根先生、李明乔先生为第八届监事会监事候选人(简历附后)，并提交2014年第一次临时股东大会审议。

公司第八届监事会将由三名监事组成，另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司监事会

2014年6月21日

附：监事候选人简历：

（1）应天根先生：中国国籍，汉族，1961年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾担任浙江传化股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、传化集团有限公司总裁，浙江传化股份有限公司董事。现任传化集团有限公司监事长、浙江传化股份有限公司监事会主席，本公司董事。

(2)李明乔先生，中国国籍，汉族， 1962年出生，中共党员，大学本科学历，1980年参加工作。曾任建德农药厂财务科会计、综合办公室主任、本公司财务证券部副经理、证券部副经理。现任证券部副经理、证券事务代表，本公司监事。

股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：临 2014-021号

浙江新安化工集团股份有限公司

关于召开公司2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 召开日期：2014年7月7日

● 股权登记日：2014年7月1日

● 表决方式：现场表决结合网络投票

根据《上市公司股东大会议事规则》的相关规定，经公司第七届董事会第二十六次会议决议，公司董事会决定召开2014年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、会议的基本情况：

1、会议届次：2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议的召开时间：

现场会议时间：2014年7月7日下午14：30时；

网络投票时间：2014年7月7日9：30-11：30时和13：00-15：00时。

4、现场会议地点：现场会议在建德市新安江新安东路688号半岛凯豪大酒店四楼会议室。

二、本次股东大会审议的提案 1、审议关于选举第八届董事会董事的议案； 2、审议关于选举第八届监事会监事的议案。

以上议案的详细内容详见2014年6月21日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2014-019号、临2014-020号公告。

第八届董事会独立董事的选举，将以上海证券交易所审核无异议为前提。

三、会议的表决方式

本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

四、股东大会出席对象

1、截至2014年7月1日（星期二）上海证券交易所A股交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司A股股东；

2、公司董事、监事和相关高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员；

五、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（格式见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东（建德市以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2014年7月2日下午17时）。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前24小时提交到公司董事会办公室。

2、登记时间：2014年7月2日上午8：30-11：30及下午13：30-17：00。

3、登记地点：浙江省建德市新安东路555号公司证券部。

六、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，具体流程见附件二《浙江新安化工集团股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。

七、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省建德市新安东路555号

联系部门：公司证券部

邮编：311600

联系电话：0571-64787381、64726275 传真：0571-64726275

本次股东大会联系人：李明乔、王丽娜

2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

八、备查文件目录

1、浙江新安化工集团股份有限公司七届二十六次董事会决议；

2、浙江新安化工集团股份有限公司七届十六次监事会决议。

请审议。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2014年6月21日

附件一：

授权委托书（现场会议适用）

本人（或本公司）是浙江新安化工集团股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（或本公司）出席于2014年7月7日召开的浙江新安化工集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下指示对本次临时股东大会审议事项行使投票权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	选举第八届董事会董事
1.01	季诚建为董事
1.02	林加善为董事
1.03	吴建华为董事
1.04	周家海为董事
1.05	夏铁成为董事
1.06	任不凡为董事
1.07	李伯耿为独立董事
1.08	何元福为独立董事
1.09	严建苗为独立董事
2	选举第八届监事会监事
2.01	应天根为监事
2.02	李明乔为监事

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次临时股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人地址：

委托人联系电话：

委托日期：

受托人：

受托人身份证号码：

受托人签字：

备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人签字。

附件二：

参与网络投票的操作流程

重要提示：

●网络投票时间：2014年7月7日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

●总提案数：11个

一、投票流程

（一） 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票
738596	新安投票	11	A股股东

（二） 表决方式

议案序号	议案名称	对应申报价格 (元)
1	选举第八届董事会董事
1.01	季诚建为董事	1.01
1.02	林加善为董事	1.02
1.03	吴建华为董事	1.03
1.04	周家海为董事	1.04
1.05	夏铁成为董事	1.05
1.06	任不凡为董事	1.06
1.07	李伯耿为独立董事	1.07
1.08	何元福为独立董事	1.08
1.09	严建苗为独立董事	1.09
2	选举第八届监事会监事
2.01	应天根为监事	2.01
2.02	李明乔为监事	2.02

（三） 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四） 买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）如投资者需对本次临时股东大会议案2.02投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738596	买入	2.02	1股

（二）如投资者需对本次临时股东大会议案2.02投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738596	买入	2.02	2股

（三）如投资者需对本次临时股东大会议案2.02投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738596	买入	2.02	3股

三、网络投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。