证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2014-026

  中航重机股份有限公司

  第五届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月17日书面发出关于召开第五届董事会第六次临时会议的通知，会议于2014年6月20日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事计11人，实际参加会议的董事计11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。

  会议以通讯表决方式审议通过了《关于解聘吴浩先生副总经理职务的议案》。

  公司独立董事就本项议案发表了独立意见，同意解聘吴浩先生副总经理职务。

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权

  表决结果：通过

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2014年6月20日