证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2014-28

长城信息2014年第二次

临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司拟于2014 年6月25日召开2014年第二次临时股东大会，现根据有关规定，提示公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2014年6月25日下午2点。

网络投票时间：2014年6月24日－6月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年6月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2014年6月24日下午15：00至2014年6月25日下午15：00期间的任意时间。

（二）股权登记日

截止2014年6月20日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（三）现场会议召开地点：长城信息总部会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议内容

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司2014年非公开发行股票方案(修订版)的议案》；

3、审议《关于公司2014年非公开发行股票预案(修订版)的议案》；

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

5、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；

6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年非公开发行股票相关事项的议案》；

以上第1、4、5、6、7项议案详见2014年5月12日的公司第六届董事会第七次会议的相关公告；第2、3项议案详见2014年6月10日公司第六届董事会第八次会议的相关公告。

以上公告均刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、出席会议人员

（一）截止2014年6月20日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、参与现场投票股东的登记事项

（一）登记手续

1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。

2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

2014 年6月24日上午8:30-12:00 下午1:00-5:00

（三）登记及联系地点

登记地点：长沙市经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室

联 系 人：王习发、杨灏

电 话：0731-84932861

传 真：0731-84932862

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一） 采用交易系统投票程序

1、投票的起止时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2014年 6月25日上午9:30-11:30－下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决的事项进行投票，相关信息如下：

股东投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360748	信息投票	买入	对应申报价格

3、投票具体程序

（1）输入买入指令

（2）输入股东投票代码：360748

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，2.10元代表议案2.1,2.20元代表议案2.2，2.21元代表议案2.2.1，2.22元代表议案2.2.2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有的议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格（单位元）
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司2014年非公开发行股票方案(修订版)的议案》	2.00
2.1	发行对象	2.10
2.2	发行股票的价格及定价原则、发行数量、锁定期	2.20
2.2.1	非公开发行股票的种类和面值	2.21
2.2.2	发行方式	2.22
2.2.3	发行价格和定价原则	2.23
2.2.4	发行数量	2.24
2.2.5	认购方式	2.25
2.2.6	锁定期	2.26
2.2.7	滚存的未分配利润的安排	2.27
2.2.8	本次非公开发行股票决议的有效期	2.28
2.3	募集资金投向	2.30
3	《关于公司2014年非公开发行股票预案(修订版)的议案》	3.00
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	4.00
5	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	5.00
6	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	6.00
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年非公开发行股票相关事项的议案》	7.00

注：对于总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.20元代表对议案2.2下全部子议案进行表决。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5、投票举例

股权登记日持有长城信息股票的投资者,对公司所投票议案投同意票,其申报如下:

股东投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360748	买入	100.00	1股

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、投票的起止时间：2014年6月24日下午15:00至2014年6月25日下午15:00期间的任意时间。

2、办理身份认证手续： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址为http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

4、注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

（2）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其它

与会股东食宿、交通费自理。

股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

长城信息产业股份有限公司

董事会

2014年 6 月23日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ） 代表我单位（个人），出席长城信息产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

序号	审议事项	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司2014年非公开发行股票方案(修订版)的议案》（本议案为关联交易，关联股东回避表决）
2.1	发行对象
2.2	发行股票的价格及定价原则、发行数量、锁定期
2.2.1	非公开发行股票的种类和面值
2.2.2	发行方式
2.2.3	发行价格和定价原则
2.2.4	发行数量
2.2.5	认购方式
2.2.6	锁定期
2.2.7	滚存的未分配利润的安排
2.2.8	本次非公开发行股票决议的有效期
2.3	募集资金投向
3	《关于公司2014年非公开发行股票预案(修订版)的议案》（本议案为关联交易，关联股东回避表决）

4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》（本议案为关联交易，关联股东回避表决）
6	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》（本议案为关联交易，关联股东回避表决）
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年非公开发行股票相关事项的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2014 年 月 日

附件2：

长城信息产业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会股东登记表

姓名或名称		证件号码
股东账号		截至股权登记日 收盘的持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2014-29

长城信息产业股份有限公司

关于收到拨付资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）将资本经营预算资金1.7亿元先行拨付给公司使用，该笔款项已经汇入公司，该事项不会影响公司期间损益。公司将按照资本经营预算资金管理规定的要求以及信息披露的相关规定履行持续披露义务。

特此公告。

长城信息产业股份有限公司

董 事 会

2014年6月23日