证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-040

  烟台双塔食品股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年6月23日（星期一）上午9:00

  2、召开地点：山东省招远市金岭镇公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：烟台双塔食品股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长杨君敏先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表公司股份245,118,642股，占公司股份总数的56.74％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》。

  表决结果为：赞成票245,118,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  2、审议通过了《关于修订<烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

  表决结果为：赞成票245,118,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  3、以累积投票方式审议通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》。

  会议选举杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张代敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生为公司第三届董事会非独立董事；选举赵学伟先生、姜国健先生、林琼女士为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会董事自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

  3.1 选举第三届董事会 6 名非独立董事：

  3.1.1选举杨君敏先生为公司董事：

  赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  3.1.2选举李玉林先生为公司董事：

  赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  3.1.3选举隋君美女士为公司董事：

  赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  3.1.4选举张代敏先生为公司董事：

  赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  3.1.5选举邵万斌先生为公司董事：

  赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  3.1.6选举刘书贤先生为公司董事：

  赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  3.2选举第三届董事会 3 名独立董事：

  3.2.1选举赵学伟先生为公司独立董事：

  赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  3.2.2选举姜国健先生为公司独立董事：

  赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  3.2.3选举林琼女士为公司独立董事：

  赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  4、以累积投票方式审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

  会议选举王美荣女士、马菊萍女士为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事马殿云女士共同组成公司第三届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

  4.1 选举王美荣女士为公司监事：

  赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  4.2 选举马菊萍女士为公司监事：

  赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2014年第三次临时股东大会决议》；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年六月二十三日

  证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-041

  烟台双塔食品股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）第三届董事会第一次会议于2014年6月11日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2014年6月23日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

  1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

  会议选举杨君敏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

  2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》。

  选举董事会各专业委员会委员如下，任期三年。

  （1）战略委员会（3人）

  主任委员：杨君敏 委员：隋君美、赵学伟

  （2）提名委员会（3人）

  主任委员：林琼 委员：赵学伟、李玉林

  （3）薪酬与考核委员会（3人）

  主任委员：赵学伟 委员：姜国健、张代敏

  （4）审计委员会（3人）

  主任委员：姜国健 委员：林琼、刘书贤

  3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任李玉林先生为公司总经理，任期三年。

  4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

  同意聘任隋君美女士、张代敏先生、师恩战先生（简历附后）为公司副总经理。

  同意聘任隋君美女士为财务总监。

  以上任期均为三年。

  5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任师恩战先生（简历附后）为董事会秘书，任期三年。

  董事会秘书师恩战先生的相关联系方式如下：

  电话：0535-8070881， 传真：0535-8070881， 电 子 邮 箱 为 ：shuangtashipin@sohu.com。通讯地址为：山东省招远市金岭镇寨里，邮编：265404。

  6、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

  同意聘任于智军先生（简历附后）为公司审计部部长，任期三年。

  7、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任李娜君女士（简历附后）为证券事务代表，任期三年。

  李娜君女士的相关联系方式如下：

  电话：0535-8070881， 传真：0535-8070881， 电 子 邮 箱 为 ：shuangtashipin@sohu.com。通讯地址为：山东省招远市金岭镇寨里，邮编：265404。

  三、备查文件

  1、烟台双塔食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年六月二十三日

  附件：

  1、师恩战先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任中国日报记者、齐鲁晚报记者、蓬莱日报记者，烟台双塔食品股份有限公司董事会秘书、副总经理。师恩战先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、于智军先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任烟台双塔食品股份有限公司技术员、审计部部长。于智军先生未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、李娜君女士，1984年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任烟台双塔食品股份有限公司证券事务代表。李娜君女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-042

  烟台双塔食品股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年6月11日以电话形式发出会议通知，并于2014年6月23日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事王美荣女士主持，经与会监事审议,通过了以下决议:

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。一致选举王美荣女士为公司第三届监事会主席，任期三年。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年六月二十三日