证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-085号

  海南正和实业集团股份有限公司

  第十届董事会第二十六次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次会议于2014年6月19日以传真方式通知公司全体董事，会议于2014年6月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下决议：

  关于向北京丰实联合投资基金（有限合伙）借款人民币贰亿元的议案

  表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

  为满足公司业务发展需要，同意公司向北京丰实联合投资基金（有限合伙）（以下简称“丰实基金”）借款人民币贰亿元，借款期限共30天，自2014年6月23日至2014年7月23日，借款年利率为10%。借款用途用于收购马腾石油股份有限公司95%的股份，若公司在2014年6月26日前未能完成马腾石油股份有限公司95%的股份收购事宜，公司应将此笔借款按该笔借款的资金路线原路退还至公司接收该笔借款的指定账户，且公司应于收款当日偿还丰实基金该笔借款，将该笔借款转入丰实基金账户，并应按一个月支付丰实基金利息。未经丰实基金书面同意，公司不得擅自改变借款用途。

  公司实际控制人Hui Ling（许玲）控制的中科荷兰石油有限公司(英文名：Sino-Science Netherlands Petroleum B.V)同意为公司上述借款提供连带责任保证担保。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月22日

  证券代码：600759 证券简称：正和股份  公告编号：临2014-086号

  海南正和实业集团股份有限公司

  关于公司股东权益变动的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次权益变动属于减持，不触及要约收购

  ●本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化

  一、本次权益变动的基本情况

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接公司股东北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）（以下简称“泰腾博越”）通知：

  泰腾博越于2014年6月20日，通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股1000万股，减持平均价格为10.56元，占公司总股本的0.82%。

  本次减持前，泰腾博越持有本公司7000万股股份，占本公司总股本的5.74%；本次减持后，泰腾博越持有本公司6000万股股份，占本公司总股本的4.92%。

  二、所涉及后续事项

  本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月23日