证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2014-025

  吉林永大集团股份有限公司第三届董事会

  第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议通知已于2014年6月17日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2014年6月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

  一、《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》

  表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过。

  公司正在筹划收购兼并事宜。根据对交易标的价值的预估，本次交易构成重大资产重组。出于公司长远战略发展考虑，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

  特此公告。

  吉林永大集团股份有限公司董事会

  二〇一四年六月二十三日

  证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2014-026

  吉林永大集团股份有限公司

  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：永大集团，股票代码：002622）自2014年6月3日开市起停牌。鉴于公司筹划的重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2014年6月17日开市起继续停牌。2014年6月23日，公司召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》（本议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网2014年6月24日公告），同意公司筹划重大资产重组事项。

  截至目前，公司与有关各方就重大资产重组事项仍在进一步论证和商榷中，尚存在较大不确定性。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌（具体停复牌时间详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网2014年6月17日刊登的《吉林永大集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》）。在此期间，公司将严格依据有关法律法规要求每5个交易日披露事项进展情况。待相关工作及事项确定并完成后，公司将召开董事会审议相关议案、及时公告并复牌。敬广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

  吉林永大集团股份有限公司董事会

  二〇一四年六月二十三日