证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－028

  中国中材国际工程股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第四届董事会第二十二次会议（临时）于2014年6月17日以书面形式发出会议通知，于2014年6月23日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:

一、审议通过了《关于向中材装备集团有限公司增资的议案》

同意公司以1.5亿元现金向全资子公司中材装备集团有限公司（ 简称“中材装备”）进行增资，资金来源为自有资金，增资资金主要用于中材装备业务发展。

表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2013年度高级管理人员薪酬的议案》

根据股东大会通过的《中材国际高管人员薪酬及考核办法》和《中材国际高管团队责任期经营业绩考核办法》，2013年高级管理人员薪酬方案如下：                   单位：万元

序号	姓 名	2013年年薪	当期可兑现 2013年年薪	延期兑现 2013年绩效年薪
1	王 伟	92.4750	86.804	5.671
２	武守富	87.8963	82.509	5.3873
３	于兴敏	83.2386	78.1349	5.1037
4	邢 涛	81.3780	76.3877	4.9903
5	宋寿顺	91.8957	82.0486	9.8471
6	夏之云	88.2518	79.3614	8.8904
7	彭建新	95.3763	85.133	10.2433
8	贺岚曦	73.9800	69.4434	4.5366
9	吴选民	87.3339	77.9791	9.3548
10	蒋中文	73.0552	68.5753	4.4799
11	焦 烽	70.3892	63.5114	6.8778
12	沈 军	83.8692	75.4234	8.4458
13	赵惠锋	79.4066	71.4053	8.0013
14	徐培涛	90.5555	80.8244	9.7311
15	隋同波	52.7108	49.4784	3.2324
16	童来苟	71.2058	66.8393	4.3665
17	倪金瑞	71.2058	66.8393	4.3665

注： 1、依照《中材国际高管团队责任期经营业绩考核办法》，高管人员的延期兑现2013年绩效年薪将于2013-2015年责任期考核结束后，根据公司责任期考核结果兑现。

表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十四日