股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临 2014-016

  卧龙地产集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会收到独立董事黄建新先生的书面辞职报告。根据关于党政领导干部规范在企业兼职的通知要求，黄建新先生提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

  由于黄建新先生的辞职后，公司董事会独立董事人数低于法定人数。根据《公司章程》的有关规定，黄建新先生的辞职报告需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。在股东大会选举出新任独立董事之前, 黄建新先生将仍按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,继续履行公司独立董事职责。

  黄建新先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对黄建新先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  2014年6月24日