证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2014-032

  乐山电力股份有限公司

  第八届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年6月18日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第八次临时会议的通知，公司第八届董事会第八次临时会议于2014年6月23日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

  以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司乐电天威硅业公司到期借款进行展期并向其提供资金用于日常资金周转的议案》。

  为确保控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（简称：乐电天威硅业公司）不出现资金链断裂风险，董事会同意对乐电天威硅业公司2014年相继到期两笔借款14000万元进行展期，展期期限2年，借款利率维持原有水平不变；同意公司向其新增借款6200万元用于乐电天威硅业公司日常资金周转，借款期限2年，借款利率按银行同期基准利率上浮30%。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月24日

  证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2014-033

  乐山电力股份有限公司

  第八届监事会第八次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  乐山电力股份有限公司第八届监事会第八次临时会议于2014年6月23日以通讯方式召开，公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：

  以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司乐电天威硅业公司到期借款进行展期并向其提供资金用于日常资金周转的议案》。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  监 事 会

  2014年6月24日