证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014-29号

  上海申华控股股份有限公司关于独立董事辞职公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年6月22日，公司收到独立董事王丽然女士的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及财政部的有关要求，王丽然女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。

  由于王丽然女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到法定要求，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。在股东大会选举出新任独立董事之前,王丽然女士将仍按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,继续履行公司独立董事职责。

  王丽然女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对王丽然女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2014年6月24日