第五届董事会2014年度
第九次临时会议决议公告
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－031
北京首创股份有限公司
第五届董事会2014年度
第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年度第九次临时会议于2014年6月16日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2014年6月23日以通讯方式召开第五届董事会2014年度第九次临时会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司向沂南首创水务有限公司提供委托贷款的议案》
同意公司通过江苏银行北京朝阳门支行向沂南首创水务有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币2,500万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮30%。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票
二、审议并通过《关于公司向苍山首创水务有限公司提供委托贷款的议案》
同意公司通过江苏银行北京朝阳门支行向苍山首创水务有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币2,700万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮30%。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2014年6月23日
●报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－032
北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供
委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：沂南首创水务有限公司
●委托贷款金额：2,500万元人民币
●委托贷款期限：1年
●贷款利率：银行同期贷款基准利率上浮30%
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月23日以通讯方式召开第五届董事会2014年度第九次临时会议，审议通过了《关于公司向沂南首创水务有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过江苏银行北京朝阳门支行向沂南首创水务有限公司（以下简称“沂南首创”）提供委托贷款2,500万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮30%，委托贷款将用于沂南首创日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
沂南首创为公司下属全资子公司临沂首创博瑞水务有限公司（以下简称“临沂首创博瑞”）的全资子公司，临沂首创博瑞持有其100%股权。沂南首创注册资本：1,400万元人民币；注册地址：沂南县经济开发区开发区开元路中段；法定代表人：金卫；经营范围：前置许可经营项目：生活污水及达标排放的工业废水处理；截至2013年度经审计的资产总额为4,271.39万元、净资产为1,400万元；截至2014年5月31日未经审计的资产总额为4,621.34万元、净资产为1,400万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
沂南首创为公司下属全资子公司临沂首创博瑞的全资子公司，公司对沂南首创具有完全控制力，沂南首创具有较好的偿债能力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为41,700万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2014年6月23日
●报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－033
北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供
委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：苍山首创水务有限公司
●委托贷款金额：2,700万元人民币
●委托贷款期限：1年
●贷款利率：银行同期贷款基准利率上浮30%
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月23日以通讯方式召开第五届董事会2014年度第九次临时会议，审议通过了《关于公司向苍山首创水务有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过江苏银行北京朝阳门支行向全资子公司苍山首创水务有限公司（以下简称“苍山首创”）提供委托贷款2,700万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮30%，委托贷款将用于苍山首创日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
苍山首创为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。苍山首创注册资本：1,400万元人民币；注册地址：苍山县开发区大崇山路南段；法定代表人：金卫；经营范围：前置许可经营项目:对生活污水及达标排放的工业废水处理项目的开发、建设、管理；截止2013年度经审计的资产总额为2,109.14万元、净资产为1,400万元；截至2014年5月31日未经审计的资产总额为3,913.76万元、净资产1,400万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
苍山首创为公司全资子公司，公司对苍山首创具有完全控制力，苍山首创具有较好的偿债能力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为41,700万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2014年6月23日
●报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议