证券代码：600818 900915 股票简称：中路股份 中路B股 编号：临2014-021

  中路股份有限公司

  七届十八次董事会（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

  （二）通知时间：2014年6月19日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

  （三）召开时间：2014年6月23日；

  召开地点：上海；

  召开方式：通讯表决方式。

  （四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。

  （五）主持：陈荣董事长；

  列席：监事：顾觉新、刘堃华、刘应勇；董事会秘书：袁志坚。

  二、董事会会议审议情况

  关于控股子公司对外投资的议案：同意公司董事长陈荣先生拟将持有的上海路路由信息技术有限公司10%的股权以人民币1000万元转让给本公司。因陈荣先生为本公司董事长，本交易构成关联交易，关联人陈荣董事长不参加表决。

  表决结果：同意：4 反对：0 弃权：0，本议案获表决通过。

  该关联交易对独立董事履行了事前告知并获得独立董事认可；独立董事对该议案一致投票赞成并发表了独立意见：认为该关联交易对公司及全体股东均是公平有利的。

  详见2014年6月20日《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站《中路股份有限公司关于增持上海路路由信息技术有限公司股权的关联交易公告》（编号：临2014-019）。

  三、报备文件

  1、中路股份有限公司关于对外投资暨关联交易之告知书；

  2、中路股份有限公司独立董事意见；

  3、公司七届十八次董事会会议决议。

  特此公告

  中路股份有限公司董事会

  二O一四年六月二十四日