第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014－035
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2014年6月10日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2014年6月22日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人（独立董事关雪凌女士、聂志红先生因工作原因未能参加会议，均委托独立董事赵耀先生代为出席和表决），公司部分监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延智先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2013年度董事会工作报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。
二、《山东博汇纸业股份有限公司2013年度总经理工作报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《山东博汇纸业股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
详细内容刊登在上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。
四、《山东博汇纸业股份有限公司2013年度财务决算报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。
五、《山东博汇纸业股份有限公司2013年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2013年度实现净利润-195,977,179.10元，加上2012年度未分配利润765,233,904.48元，减去2013年实施的2012年度的利润分配2,523,097.66元，2013年末可供分配利润为566,733,627.72元。结合公司的发展现状，本年度本公司不进行利润分配。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。
六、《山东博汇纸业股份有限公司2013年年度报告及摘要》
详细内容刊登在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。
七、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》
该专项说明刊载在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、《山东博汇纸业股份有限公司关于2013年度计提固定资产减值准备的议案》
董事会认为：公司依据企业会计准则及公司固定资产实际情况计提固定资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提固定资产减值准备。
详见同日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn的临2014-038号公告。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。
九、《山东博汇纸业股份有限公司关于2013年度应收款项计提坏账准备的议案》
董事会认为：公司依据企业会计准则及公司相关会计政策的规定对应收款项计提坏账准备依据充分,公允的反应了公司资产状况。同意本次对应收款项计提坏账准备。
详见同日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn的临2014-039号公告。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。
十、《山东博汇纸业股份有限公司董事会关于对会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的专项说明》
详见同日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn的临2014-040号公告。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《山东博汇纸业股份有限公司2013年度内部控制评价报告》
详细内容刊登于上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、《山东博汇纸业股份有限公司董事会关于会计师事务所对内部控制出具非标准无保留鉴证意见的专项说明》
详见同日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn的临2014-041号公告。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、《山东博汇纸业股份有限公司2013年度社会责任报告书》
详细内容刊登于上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、《山东博汇纸业股份有限公司2014年第一季度报告及摘要》
详细内容刊登在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、《山东博汇纸业股份有限公司关于增补董事会成员的议案》
鉴于公司第七届董事会独立董事聂志红先生、赵耀先生任期届满，同时公司收到董事金亮宗先生、王友贵先生的辞呈，独立董事关雪凌女士因工作变动原因提出辞呈，因此公司董事会成员需要补选。根据公司提名委员会的提名，拟推举陈长江先生、郑鹏远先生、滕芳斌先生、王娟女士、夏洋女士作为公司第七届董事会董事候选人（后附董事候选人简历）。
其中滕芳斌先生、王娟女士、夏洋女士为公司独立董事候选人，并以上海证券交易所审核无疑义为前提。
独立董事对本次董事会候选人增补的独立意见：
根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等的有关规定，我们对公司第七届董事会第十二次会议审议的《关于增补董事会成员的议案》发表如下独立意见：
根据公司董事会提名委员会的提名和董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会增补董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，增补的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求，有利于公司的长远发展。该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十六、《山东博汇纸业股份有限公司关于确认2013年度与山东海力化工股份有限公司关联交易事项议案》
详见同日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn的临2014-044号公告。
本项议案同意票6票（杨延良、杨振兴、金亮宗回避表决），反对票0票，弃权票0票。
十七、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的议案》
详见同日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn上的临2014-037号公告。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二Ｏ一四年六月二十二日
附件一
山东博汇纸业股份有限公司董事候选人简历
陈长江，中国公民，男，1975 年出生，汉族，本科学历，经济学学士学位。历任TCL广东惠州电器销售有限公司销售经理、本公司销售部经理，现任本公司国贸部经理。
郑鹏远，中国公民，男，1976 年出生，汉族，大学学历。历任文化纸车间主任、卡纸车间科长，现任本公司卡纸分厂厂长。
滕芳斌，中国公民，男，1963年出生，汉族，本科学历，学士学位，高级工程师。其从业以来一直就职于山东省农业机械科学研究院，在各期刊发表论文多篇，拥有实用新型专利3项，申报发明专利1项（实质审查阶段）。
王娟，中国公民，女，1965年出生，汉族，本科学历，管理学学士学位，高级会计师。其先后在淄博广播电视大学、淄博学院和山东理工大学从事会计工作，现在山东理工大学审计处工作。发表财务审计领域专业学术论文9篇。
夏洋，中国公民，女，1982年出生，汉族，本科学历，学士学位，律师。其从业以来一直就职于山东正大至诚律师事务所，先后获得“优秀律师”、“巾帼建功标兵”等荣誉称号。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014－036
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议于2014年6月10日以书面和传真形式发出通知，于2014年6月22日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人，实际参加会议监事6人（张艳女士缺席），公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2013年度监事会工作报告》
本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。
二、《山东博汇纸业股份有限公司2013年度财务决算报告》
本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、《山东博汇纸业股份有限公司2013年度利润分配预案》
本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、《山东博汇纸业股份有限公司2013年度报告及摘要》
监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、《山东博汇纸业股份有限公司2014年第一季度报告及摘要》
监事会认为本公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司季度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
六、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》
本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
七、《山东博汇纸业股份有限公司2013年度内部控制评价报告》
本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
八、《山东博汇纸业股份有限公司监事会对董事会<关于对会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的专项说明>的意见》
本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
九、《山东博汇纸业股份有限公司监事会对董事会<关于会计师事务所对内部控制出具非标准无保留鉴证意见的专项说明>的意见》
本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十、《山东博汇纸业股份有限公司监事会关于公司2013年度计提固定资产减值准备的专项意见》
监事会认为：公司按照企业会计准则的有关规定计提固定资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司报告期末的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提固定资产减值准备。
本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《山东博汇纸业股份有限公司监事会关于公司2013年度对应收款项计提坏账准备的专项意见》
监事会认为：公司按照企业会计准则的有关规定计提坏账准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司报告期末的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提坏账准备。
本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十二、《山东博汇纸业股份有限公司关于确认2013年度与山东海力化工股份有限公司关联交易事项的议案》
本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二Ｏ一四年六月二十二日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014-037
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：
现场会议时间：2014年7月14日下午2：30
网络投票时间：2014年7月14日09:30-11:30，13:00-15:00
●股权登记日：2014年7月7日
●本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年7月14日下午2：30
（四）会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书格式参见附件 1）。
2、网络投票：2014年7月14日（星期三） 09:30-11:30，13:00-15:00
公司将委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准（网络投票的操作方式见附件 2）。
（五）会议地点：公司二楼第三会议室
（六）股权登记日：2014年7月7日（星期三）
二、会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 否 |
| 3 | 2013年度独立董事述职报告 | 否 |
| 4 | 2013年度财务决算报告 | 否 |
| 5 | 2013年度利润分配预案 | 否 |
| 6 | 2013年年度报告及摘要 | 否 |
| 7 | 关于2013年度计提固定资产减值准备的议案 | 否 |
| 8 | 关于2013年度应收款项计提坏账准备的议案 | 否 |
| 9 | 关于增补董事会成员的议案 | 否 |
三、会议出席对象
1、截止2014年7月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2014 年7月11日
上午 8：30-11：30 下午 14：00-17：00
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
五、其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：0533—8539966
传真：0533—8539966
邮编： 256405
联系人：杨国栋
后附：1、授权委托书
2、网络投票操作流程
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一四年六月二十二日
附件1：授权委托书
山东博汇纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 2013年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2013年度利润分配预案 | |||
| 6 | 2013年年度报告及摘要 | |||
| 7 | 关于2013年度计提固定资产减值准备的议案 | |||
| 8 | 关于2013年度应收款项计提坏账准备的议案 | |||
| 9 | 关于增补董事会成员的议案 | |||
| 9.01 | 陈长江 | |||
| 9.02 | 郑鹏远 | |||
| 9.03 | 滕芳斌 | |||
| 9.04 | 王娟 | |||
| 9.05 | 夏洋 |
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：山东博汇纸业股份有限公司网络投票的操作流程
山东博汇纸业股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
●投票时间：2014 年7月14日9:30－11:30、13:00－15:00，本公司股东通过交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所的新股申购业务操作。
●总提案数：13项
一、投票流程
1. 投票代码
| 投票证券代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 投票股东 |
| 738966 | 博汇投票 | 13 | A股 |
2、表决方法：
(1) 一次性表决方法：
如需对股东大会的所有审议事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1至议案9 | 股东大会的所有13项提案 | 99.00 元 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |
(2)分项表决方法
如需对各议案进行分项表决的，每一议案应以相应的对应申报价格分别申报，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案 1.01，1.02 元代表议案1中子议案 1.02，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2013年度独立董事述职报告 | 3.00 |
| 4 | 2013年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 2013年度利润分配预案 | 5.00 |
| 6 | 2013年年度报告及摘要 | 6.00 |
| 7 | 关于2013年度计提固定资产减值准备的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于2013年度应收款项计提坏账准备的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于增补董事会成员的议案 | 9.00 |
| 9.01 | 陈长江 | 9.01 |
| 9.02 | 郑鹏远 | 9.02 |
| 9.03 | 滕芳斌 | 9.03 |
| 9.04 | 王娟 | 9.04 |
| 9.05 | 夏洋 | 9.05 |
（3）表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
注：本次采取累积投票制选举董事，申报股数代表选举股数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有本公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有5名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有500股的选举股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（4）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日2014年7月7日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600966）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票证券代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738966 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票证券代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738966 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票证券代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738966 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票证券代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738966 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
5、如投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共5名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 董事候选人选举 | ||||
| 候选人：董事一 | 9.01 | 500 | 100 | 200 |
| 候选人：董事二 | 9.02 | 100 | 300 | |
| 候选人：董事三 | 9.03 | 100 | ||
| 候选人：董事四 | 9.04 | 100 | ||
| 候选人：董事五 | 9.05 | 100 | ||
三、投票规则
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决结果，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014-038
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司关于2013年度
计提固定资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月22日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2013 年度计提固定资产减值准备的议案》，会议同意公司2013年度计提固定资产减值准备2,126.62万元，计入2013年度损益。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、计提固定资产减值准备情况概述
为真实反映公司2013年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，2013年年末公司组织相关人员对各项资产进行清查，经分析和评估，公司认为部分辅助生产线资产组资产存在一定的减值迹象。为了能够更加公允地反映公司的资产状况，公司聘请专业机构对公司制浆生产线资产组进行减值测试。根据减值测试结果，公司2013年度计提固定资产减值准备2,126.62万元。
二、计提固定资产减值准备的影响
本次计提固定资产减值准备后，将减少公司2013年度归属于母公司所有者的净利润2,126.62万元。
三、董事会关于计提固定资产减值准备的说明
董事会认为：公司依据企业会计准则及公司固定资产实际情况计提固定资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提固定资产减值准备。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵循谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和公众股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备的相关处理。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则的有关规定计提固定资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司报告期末的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
2、公司独立董事对公司相关问题的独立意见
3、公司第七届监事会第七次会议决议
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2014年6月22日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014-039
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司关于2013年度
应收款项计提坏账准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月22日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2013年度应收款项计提坏账准备的议案》，会议同意公司2013年度对应收款项计提坏账准备6,627.51万元，计入2013年度损益。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、计提坏账准备情况概述
为真实反映公司2013年度财务状况和资产价值，根据企业会计准则等的相关规定,本公司对各项应收款项进行了清理，综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司拟在本期对山东天源热电有限公司、江苏丰源热电有限公司等的应收款项计提坏账准备。
计提明细如下：
| 单位名称 | 账面余额（万元） | 坏账准备（万元） | 计提比例（%） |
| 山东天源热电有限公司 | 185,194.26 | 5,555.83 | 3 |
| 江苏丰源热电有限公司 | 34,200.00 | 1,026.00 | |
| 其他 | 1,522.72 | 45.68 | |
| 合计 | 220,449.74 | 6,627.51 | - |
二、计提坏账准备的影响
本次对应收款项计提坏账准备后，将减少公司2013年度归属于母公司所有者的净利润6,627.51万元。
三、董事会关于计提坏账准备的说明
董事会认为：公司依据企业会计准则及公司相关会计政策的规定对应收款项计提坏账准备依据充分,公允的反应了公司资产状况。同意本次对应收款项计提坏账准备。
四、独立董事关于计提坏账准备的独立意见
独立董事认为：公司本次对应收款项计提坏账准备遵循谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和公众股东利益的情形，同意本次对应收款项计提坏账准备的相关处理。
五、监事会关于计提坏账准备的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则的有关规定计提坏账准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司报告期末的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提坏账准备。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
2、公司独立董事对公司相关问题的独立意见
3、公司第七届监事会第七次会议决议
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2014年6月22日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014-042
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接到公司工会的函件，因第七届监事会职工代表监事张艳已离职，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《山东博汇纸业股份有限公司章程》的有关规定，本公司工会依照民主选举程序决定推举马娟担任公司职工代表监事职务（简历附后），任期自工会通过任命之日起至第七届监事会届满时止。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二〇一四年六月二十二日
附件：职工代表监事简历
马娟，中国公民，女，1984年出生，汉族，本科学历。自2007年毕业后进入公司国贸部工作至今。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014-044
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于2013年度关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易无须提交股东大会审议。
●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉及业务全部为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况均影响不大。
一、日常关联交易基本情况
根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》等的要求，为保证公司生产经营稳定，本公司2013年度向关联方山东海力化工股份有限公司（以下简称“海力化工”）采购过氧化氢、氯气等日常生产所需的原材料，涉及该等业务2013年度的总交易额为1,973.53万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为构成关联交易。
本公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认2013年度与山东海力化工股份有限公司关联交易事项的议案》，在审议表决该关联交易的议案时,关联董事杨延良、杨振兴、金亮宗回避表决,公司其余六名非关联董事一致同意该等关联交易议案的内容。公司独立董事聂志红先生、关雪凌女士和赵耀先生事前认可该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易，并发表了独立意见。
上述关联交易事项无须获得股东大会的批准，不需要经过相关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
海力化工成立于2003年11月5日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，法定代表人张明，注册资本为人民币30,000万元，主要经营范围为生产、销售氯气、烧碱、环氧氯丙烷、氯化钙、己二酸、己内酰胺及其副产品；丙烯仓储中转（限分公司）；并从事公司自产产品的销售及上述同类产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营）；压缩气体及液化气体（禁止储存）的批发业务（危险化学品经营许可证有效期至2014年8月15日）。
截至2013年12月31日，公司经审计的总资产为1,349,882.52万元，归属于母公司的净利润-26,724.04万元。
（二）关联关系
山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）持有本公司33.77%的股份，公司实际控制人杨延良先生直接持有博汇集团18%的股权，直接持有淄博华涛贸易有限公司80%的股权，而淄博华涛贸易有限公司持有博汇集团51.64%的股权，为本公司的实际控制人；同时杨延良先生直接持有山东科润投资有限公司83.34%的股份，而山东科润投资有限公司持有海力化工53%的股份，博汇集团持有海力化工19%的股权，为海力化工的实际控制人，因此本公司与海力化工为同一实际控制人。海力化工为本公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》第十章第10.1.5规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
2013年度，本公司因生产经营所需，向海力化工采购过氧化氢、氯气等日常生产所需的化工辅助材料，2013年度的总交易额为1,973.53万元。
（二）关联交易的定价政策
依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：
1、国家有统一定价的，执行国家统一规定；
2、国家没有统一定价的，参照当地的市场价格；
3、在任何情况下，不得高于关联方向其他任何第三方的销售价格。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本公司与关联方海力化工发生的日常关联交易，一方面减少了运输费用，降低了生产成本；另一方面保证了公司化工辅助原材料及时、稳定的供应。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
五、独立董事的意见
（一）独立董事的事前认可情况
本公司独立董事聂志红、关雪凌、赵耀于2014年6月18日出具《山东博汇纸业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》，本公司独立董事对上述关联交易议案进行了事前认真审议，并发表如下意见：“同意将《关于确认2013年度与山东海力化工股份有限公司关联交易事项的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议审议，并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。”
（二）独立董事发表的独立意见
本公司独立董事聂志红、关雪凌、赵耀于2014年6月22日出具《山东博汇纸业股份有限公司独立董事对公司关联交易事项的独立意见》，认为“上述交易的交易方为公司的关联方，该等交易构成关联交易。我们在认真审阅了有关该关联交易的有关文件后,于事前认可了该等关联交易,并在参与了董事会会议对该关联交易的审议表决后认为：公司董事会在审议表决该关联交易的议案时,关联董事杨延良、杨振兴、金亮宗回避表决,公司其余六名非关联董事一致同意该等关联交易议案的内容,其表决程序合法、规范；该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行。交易合同的内容公允，不存在损害中小股东利益的情形。”
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
2、《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》
3、《独立董事对公司关联交易事项的独立意见》
山东博汇纸业股份公司董事会
二〇一四年六月二十二日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014－034
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于上海新世纪资信评估投资服务有限公司
将公司列入负面观察名单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月20日，本公司接到上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪公司”）的《关于将山东博汇纸业股份有限公司列入负面观察名单的公告》，内容公告如下：
新世纪公司在2013年5月23日对2009年山东博汇纸业股份有限公司可转换公司债券（简称“博汇转债”，发行人简称“博汇纸业”））进行了跟踪评级，给予博汇纸业主体信用等级AA-，评级展望为稳定，博汇转债信用级别为AA-。
新世纪公司在2014年5月6日对博汇转债启动了不定期跟踪程序，现决定将博汇纸业列入负面观察名单，主要基于以下几点考虑：
1、我国造纸行业持续低迷，博汇纸业经营压力及盈利压力较大。
2、博汇纸业近期的业绩预告调整、被中国证监会调查等事项反映出其在日常会计核算、资金往来管理及信息披露等方面存在问题并导致被主管部门立案调查，暴露出博汇纸业在治理及内部管理方面的不足。
3、博汇纸业负债规模不断扩大，负债水平持续上升，且现金流情况仍不理想，偿债压力不断加大。由于博汇纸业尚未披露2013年年报及2014年一季报，尚难以对公司目前的债务风险状况作出评估，存在重大不确定性。
新世纪公司将继续对博汇纸业的经营及财务状况予以密切关注，并及时评估其对博汇纸业整体信用水平的影响。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二Ｏ一四年六月二十二日