证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2014-036号

  武汉道博股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊发了关于召开2014年第二次临时股东大会的通知，定于2014年6月27日召开2014年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项再作如下提示：

重要内容提示：

●股东大会召开时间：2014年6月27日

●股权登记日：2014年6月23日

●公司本次股东大会提供网络投票

●公司股票不存在涉及融资融券、转融通等业务

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为公司2014年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014年6月27日（星期五）下午3时00分

网络投票时间：2014年6月27日9：30－11：30；13：00－15：00

(四)会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。

(五)会议地点

本次现场会议地点：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号当代国际花园三栋C座五楼武汉道博股份有限公司会议室

二、会议审议事项

序号	会议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	是
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	是
2.1	交易方案	是
2.2	本次交易标的资产价格	是
2.3	本次交易发行对象及认购方式	是
2.4	发行种类和面值	是
2.5	发行价格及定价依据	是
2.6	发行数量	是
2.7	本次交易的现金支付对价	是
2.8	募集资金用途	是
2.9	锁定期安排	是
2.10	上市地点	是
2.11	滚存利润归属	是
2.12	目标公司损益归属期间损益的归属及处分	是
2.13	标的资产的交割和违约责任	是
2.14	决议的有效期	是
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	是
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案)及其摘要的议案	是
5	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案	是
6	关于与游建鸣签署附条件生效的《实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案	是
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	是
8	关于公司本次重大资产重组有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案	是
9	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	是
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	是

注：议案1-10已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，议案2、议案4-6已经公司第七届监事会第二次会议审计通过。其中公司第七届董事会第二次会议决议公告、第七届监事会第二次会议决议公告、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案)摘要刊登于2014年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上；公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案)刊登于2014年6月12日上海证券交易所网站上。

本次股东大会会议资料将于同日刊登在上海证券交易所网站。

三、出席会议的对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2014年6月23日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员

(三)公司聘请的律师

四、会议登记办法

1、登记手续：

法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间：2014年6月24日、6月25日9：00－16：00时

3、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室

五、其他事项

1、会期半天

2、与会者参会费用自理

3、联系电话：027-81732221 传真：027-81732230

4、邮箱：fwq_whdb@126.com

4、联系人：方玮琦

5、邮编：430205

武汉道博股份有限公司

                      2014年6月24日

附件1：

授权委托书

武汉道博股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉道博股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权，并按照下列指示行使对会议议案的表决：

序号	议案	表决情况
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
2.1	交易方案	赞成□ 反对□ 弃权□
2.2	本次交易标的资产价格	赞成□ 反对□ 弃权□
2.3	本次交易发行对象及认购方式	赞成□ 反对□ 弃权□
2.4	发行种类和面值	赞成□ 反对□ 弃权□
2.5	发行价格及定价依据	赞成□ 反对□ 弃权□
2.6	发行数量	赞成□ 反对□ 弃权□
2.7	本次交易的现金支付对价	赞成□ 反对□ 弃权□
2.8	募集资金用途	赞成□ 反对□ 弃权□
2.9	锁定期安排	赞成□ 反对□ 弃权□
2.10	上市地点	赞成□ 反对□ 弃权□
2.11	滚存利润归属	赞成□ 反对□ 弃权□
2.12	目标公司损益归属期间损益的归属及处分	赞成□ 反对□ 弃权□
2.13	标的资产的交割和违约责任	赞成□ 反对□ 弃权□
2.14	决议的有效期	赞成□ 反对□ 弃权□
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案)及其摘要的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
5	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
6	关于与游建鸣签署附条件生效的《实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
8	关于公司本次重大资产重组有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
9	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

注： 1、股东填写本授权委托书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）；

2、股东选择代为行使表决权的，被委托人将按授权股东的授权委托(授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"为准，对同一事项议案，不得有多项授权指示。)投票表决；选择全权行使表决权的，被委托人则可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决；

3、授权委托书用剪报或复印件及照此格式的签名件均为有效；单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

5、投票时，请在"赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"；

6、每项均为单选，多选为无效票；

委托人签名：      受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：     受托人身分证号码：

委托人股东帐号：      委托日期：

委托人持股数额：

附件2：

武汉道博股份有限公司股东参加网络投票

具体操作程序

特别提示：1、本次股东大会，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

2、投票日期：2014年6月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

3、总提案数：23个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组2之下共有2.01-2.14共14个提案，2.00属于对该组一并表决的简化方式，但2.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738136	道博投票	23	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会的所有23项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、 分项表决方法

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	1.00元
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	2.00元
2.1	交易方案	2.01元
2.2	本次交易标的资产价格	2.02元
2.3	本次交易发行对象及认购方式	2.03元
2.4	发行种类和面值	2.04元
2.5	发行价格及定价依据	2.05元
2.6	发行数量	2.06元
2.7	本次交易的现金支付对价	2.07元
2.8	募集资金用途	2.08元
2.9	锁定期安排	2.09元
2.10	上市地点	2.10元
2.11	滚存利润归属	2.11元
2.12	目标公司损益归属期间损益的归属及处分	2.12元
2.13	标的资产的交割和违约责任	2.13元

2.14	决议的有效期	2.14元
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	3.00元
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案)及其摘要的议案	4.00元
5	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案	5.00元
6	关于与游建鸣签署附条件生效的《实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案	6.00元
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	7.00元
8	关于公司本次重大资产重组有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案	8.00元
9	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	9.00元
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	10.00元
	总议案	99.00元

3、表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

4、买卖方向：均为买入股票。

二、投票举例

1、股权登记日2014年 月 日A股收市后，持有武汉道博股份有限公司A股（股票代码：600136）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738136	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738136	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738136	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738136	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。