证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－042

  债券代码：122121 债券简称：11日照港

  债券代码：122289 债券简称：13日照港

  日照港股份有限公司

  关于向投资者征求公司章程中现金分红条款

  修订意见的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步规范日照港股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红政策，推动建立透明及可持续的分红政策和决策机制，更好地维护公众股东的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）、《上市公司章程指引》（2014年修订）和山东证监局的相关要求，公司拟对《公司章程》中涉及利润分配政策和现金分红条款进行修订，同时制订未来三年股东回报规划，形成相关文件提交董事会、股东大会审议。

  为使本次章程修订和股东回报规划的制订更为科学、合理，充分反映广大投资者特别是中小投资者的利益诉求，公司现就修订利润分配政策、现金分红条款以及制订股东回报规划的相关事宜向投资者征求意见，投资者可以通过以下方式反馈至公司：

  联 系 人：范守猛

  电 话：0633-838 8822

  传 真：0633-838 7361

  电子邮箱：rzpcl@rzport.com

  网 络：通过“上证e互动”（http://sns.sseinfo.com）网络平台，进入本公司主页进行留言。

  信件寄送地址：山东省日照市海滨二路81号 日照港股份有限公司 证券部

  邮 编：276826

  征求意见截止时间：2014年6月30日

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一四年六月二十五日